Detenido por ocultar 280.000 euros del narcotráfico en La Soledad, Palma

Se estima que la investigación podría finalizar con multas de hasta tres millones de euros y penas de prisión de hasta seis años para los implicados

Redacción | 19/12/2024

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de origen alemán como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales, en el marco de una investigación por fondos ilícitos generados a través del tráfico de drogas en la barriada de La Soledad, en Palma.

OPERACIÓN INTERNACIONAL PARA OCULTAR FONDOS ILÍCITOS

El detenido, dedicado a actividades inmobiliarias, participó en una compleja operación financiera para ocultar 280.000 euros procedentes del tráfico de drogas. Esta trama incluyó el uso de cuentas bancarias en varios países como España, Luxemburgo, Alemania, Lituania y Bélgica.

Los investigadores del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, en colaboración con la UDYCO, lograron seguir la pista de estas transacciones y vincularlas al detenido, quien firmó ante notario un contrato de préstamo con una de las principales sospechosas de la red, familiar de un conocido clan dedicado al tráfico de drogas en La Soledad.

UN CONTRATO SIN GARANTÍAS PARA OCULTAR DINERO

En el contrato de préstamo no figuraban garantías, algo que el detenido aceptó a petición de la investigada. Según la policía, esta maniobra tenía como objetivo evitar el uso de cuentas bancarias a su nombre y dificultar la trazabilidad del dinero.

Tras su detención, el sospechoso admitió que el préstamo había sido negociado junto con los familiares del clan, confirmando las hipótesis de los investigadores. El dinero estaba destinado a la compra de un inmueble, tal como se sospechaba desde el inicio de la operación.

EMBARGOS Y PENAS POR EL BLANQUEO

Gracias a la labor de los agentes, se ha desentrañado todo el entramado financiero, lo que ha permitido solicitar nuevos embargos de bienes relacionados con los implicados. Entre los activos intervenidos figuran numerosos bienes inmuebles, vehículos de lujo y cuentas bancarias.

Se estima que la investigación podría finalizar con multas de hasta tres millones de euros y penas de prisión de hasta seis años para cada uno de los nueve responsables detenidos a lo largo del proceso.

Esta investigación es una continuación de la operación llevada a cabo el año pasado por la UDYCO, que desmanteló un importante punto de venta de drogas en La Soledad. 

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Comentarios

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  • Sara - 19 de Diciembre de 2024 a las 15:50
    Quinaaaaa merdaaaaaaa !!!!
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