Cae una organización criminal de estafa de mascotas con víctimas en Baleares

Más de 250 personas fueron engañadas y amenazadas de muerte en toda España

Redacción | 27/12/2024

La operación ‘Canmoney’ ha logrado desmantelar una organización criminal que estafó a más de 250 personas en España, utilizando criptomonedas y métodos de extorsión para blanquear dinero.

OPERACIÓN INTERNACIONAL Y DETENCIONES EN ESPAÑA Y COLOMBIA

La Guardia Civil, en colaboración con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional dedicada a estafar a personas en España mediante la venta fraudulenta de animales de compañía. La operación, bautizada ‘Canmoney’, ha llevado a la detención de 28 personas y a la investigación de otras 30, entre España y Colombia. Los detenidos están acusados de cometer un total de 681 delitos, aunque las investigaciones continúan abiertas y se prevé que el número de crímenes investigados pueda superar el millar.

ESTAFAS Y DELITOS COMETIDOS POR LA RED CRIMINAL

Según el informe de la Guardia Civil, la red criminal se dedicaba a realizar estafas principalmente a través de anuncios falsos de venta de perros de compañía, los cuales ofrecían a precios cercanos a los 500 euros. Las víctimas, que en su mayoría nunca recibieron las mascotas por las que pagaron, fueron engañadas mediante documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas que también habían sido estafadas.

Los miembros de la organización exigían un segundo pago tras recibir el primero. Si las víctimas se negaban a realizar el pago adicional, eran amenazadas de muerte, a menudo con imágenes de armas de fuego, para coaccionarlas a abonar el coste del transporte de los animales inexistentes.

USO DE CRIPTOMONEDAS Y BLANQUEO DE DINERO

El dinero obtenido por las estafas era ingresado en cuentas bancarias, convertido en criptomonedas y posteriormente transferido a las cuentas de los miembros de la organización. Las criptomonedas fueron utilizadas como una herramienta estratégica para dificultar el rastreo de los fondos ilícitos y facilitar su integración en el sistema financiero legítimo. El propietario de un locutorio en España y su pareja jugaron un papel clave en la operación, actuando como testaferros y ayudando a convertir el dinero en efectivo y criptomonedas. Se estima que el total de los fondos blanqueados asciende a más de tres millones de euros, los cuales fueron transferidos a cientos de direcciones de criptomonedas.

ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LA ORGANIZACIÓN

La red criminal estaba estructurada de manera jerárquica, con miembros tanto en España como en Colombia y Camerún. Los primeros niveles de la organización se encargaban de abrir cuentas bancarias para recibir los pagos de las víctimas. Posteriormente, los fondos eran convertidos en criptomonedas y enviados a direcciones descentralizadas. Los líderes principales operaban desde Colombia y Camerún, coordinando las actividades criminales de manera remota.

REGISTROS Y CONFISCACIONES

Durante los 12 registros realizados (9 en España y 3 en Colombia), la Guardia Civil incautó una gran cantidad de material relacionado con la actividad criminal, incluyendo teléfonos móviles utilizados para contactar con las víctimas, documentos falsificados, armas de fuego ilegales, vehículos, propiedades, computadoras y máquinas contadoras de billetes. También se confiscaron criptomonedas y billeteras frías que contenían fondos procedentes de las estafas.

VÍCTIMAS EN TODA ESPAÑA

Las víctimas de esta red de estafas se encuentran repartidas por 43 provincias de toda España, incluidas algunas de las principales ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, y Málaga, además de localidades en Baleares, Canarias Ceuta.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PRÓXIMOS PASOS

La operación fue posible gracias a la colaboración internacional entre la Guardia Civil, Interpol, Europol y la Policía Nacional de Colombia, en conjunto con el Centro Cibernético Policial y la Oficina Nacional de la Dirección de Investigación Criminal de Colombia. Las investigaciones continúan abiertas y se prevé que el número de detenidos e implicados podría aumentar conforme avancen las indagaciones.

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Comentarios

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  • Pepote - 27 de Diciembre de 2024 a las 12:56
    Cuanta escoria suelta en vez de estar encerrada en el talego
    Responder
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