La Policía Nacional identifica a 18 personas vinculadas a una red de ‘mulas financieras’
El Grupo de Delincuencia Económica localizaron en Palma a uno de los sospechosos
Penélope O. Álvarez | Mallorca, 22 de Abril de 2026 | 14:16h
La Policía Nacional ha identificado a 18 personas vinculadas a una organización criminal que utilizaba "mulas financieras" para blanquear fondos fraudulentos. La red captaba a terceros para canalizar dinero de origen ilegal a través de cuentas bancarias españolas, desviándolo al extranjero y convirtiéndolo en criptomonedas.
La investigación, dirigida por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, comenzó hace unas semanas después de que detectaran movimientos financieros sospechosos. El modus operandi consistía en utilizar a personas —muchas de ellas víctimas de engaño o estafa— para recibir fondos en sus cuentas personales y transferirlos rápidamente a plataformas de intercambio de activos digitales para dificultar su rastreo.
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En el marco de estas pesquisas, los agentes identificaron a una de las personas relacionadas con la trama en Palma, quien ya ha sido citada en dependencias policiales para esclarecer su grado de implicación y el rol que desempeñaba en la operativa.
A través de la trazabilidad de los criptoactivos, los investigadores consiguieron localizar una cuenta estratégica en Portugal. Según los agentes, esta cuenta recibía importantes sumas de dinero procedentes no solo de esta red, sino de otros posibles hechos delictivos, funcionando como un receptor central de fondos internacionales.
La operación continúa abierta, ya que la Policía trabaja ahora en determinar la responsabilidad individual de cada uno de los 18 identificados y en cuantificar el alcance económico total de este entramado financiero.
