Cae en Palma una red que lavaba millones para un gurú del fraude encarcelado en EE. UU.

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito de blanqueo de capitales en el marco de la denominada "Operación Acantilado". La investigación, que se ha prolongado durante más de dos años, ha permitido desvelar un complejo entramado de empresas radicadas en la capital balear que fueron utilizadas para invertir más de diez millones de euros procedentes de una de las mayores estafas piramidales con criptomonedas a nivel global.

Las pesquisas del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura de Baleares contaron con el auxilio internacional del FBI, la Polisen sueca y la BKA alemana. Gracias a esta colaboración, se logró rastrear el dinero canalizado a través de Emiratos Árabes, Singapur, Georgia y Suecia, extendiéndose la red de blanqueo también a países como Panamá y Hong Kong.

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El origen de la trama se sitúa en el año 2015, cuando el ideólogo del fraude, entonces residente en Oriente Medio, buscó un mecanismo para introducir su "dinero sucio" en España con apariencia de legalidad. Para ello, contactó con empresarios extranjeros en Palma —uno de los cuales regentaba un local de hostelería con poco éxito— para que figuraran como inversores en inmuebles y locales, ocultando la verdadera procedencia del capital.

La arquitectura financiera fue diseñada presuntamente por un asesor que creó una red de sociedades "pantalla" financiadas con los fondos de las víctimas del fraude. Con este dinero se adquirió una residencia vacacional en el paseo marítimo y diversos inmuebles en mal estado en las zonas de El Terreno, el Portixol y el casco histórico, además de dos locales de hostelería, con el objetivo de reformarlos y venderlos.

UNA FUGA POR TODO LO ALTO

Sin embargo, la estafa piramidal se desmoronó antes de finalizar los proyectos. El cabecilla huyó al sudeste asiático, pero fue detenido y extraditado a Estados Unidos, donde cumple actualmente una sentencia de 20 años de prisión. Tras su caída, los empresarios que figuraban como dueños aparentes de las inversiones en Palma optaron por conjurarse para repartirse el dinero y continuar con la actividad inmobiliaria.

Antes de la intervención policial, los investigados ya habían reformado y vendido un edificio de doce apartamentos vacacionales, una mansión en Sa Calatrava y dos chalets en primera línea en Es Portixol. No obstante, otros proyectos en desarrollo han sido bloqueados, incluyendo un edificio en El Terreno y un lujoso ático que estaba a la venta por 6,8 millones de euros, cuyo propietario real era el estafador condenado.

La operación ha culminado con la detención de tres empresarios, un contable y un asesor. Por orden judicial, se ha procedido al embargo de bienes en España y Suecia valorados en más de 15 millones de euros, entre los que se incluyen múltiples inmuebles, un barco, un vehículo de alta gama y diversas cuentas bancarias con cientos de miles de euros.