Detenido en Palma por un fraude bancario de más de 1,2 millones de euros con facturas falsas
No se descartan nuevos arrestos
Sergio Jiménez | Mallorca, 15 de Marzo de 2026 | 12:03h
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, tras destaparse un fraude bancario que habría provocado un perjuicio económico superior a 1.200.000 euros mediante la emisión y cobro de recibos y facturas falsas.
La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica después de que el responsable de una entidad bancaria presentara una denuncia al detectar importantes descuadres económicos desde mayo de 2025 relacionados con la ejecución de cobros de facturas.
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Según explicó el denunciante, en un corto intervalo de tiempo varios clientes habían abierto cuentas bancarias en la entidad y contratado servicios para la emisión y gestión de recibos domiciliados. Poco después de la apertura de estas cuentas comenzaban a llegar facturas y recibos para su cobro.
El banco ordenaba entonces el pago y abonaba las cantidades reflejadas en las facturas. Sin embargo, una vez recibido el dinero, los investigados transferían rápidamente los fondos a otras cuentas bancarias.
Posteriormente, cuando la entidad comprobaba que las facturas eran fraudulentas e intentaba recuperar el dinero, se encontraba con que tanto la cuenta ordenante del pago como la cuenta emisora ya estaban a cero, lo que impedía la devolución de los importes abonados.
Tras iniciar las pesquisas, los investigadores detectaron que las cuentas bancarias, así como las empresas vinculadas a las operaciones, figuraban a nombre de ciudadanos de países del este de Europa, principalmente de Bulgaria y Rumanía.
Las gestiones permitieron identificar un nexo común entre todos ellos: un ciudadano de origen pakistaní que, presuntamente, se encargaba de reclutar a estas personas, crear empresas a su nombre y abrir las cuentas bancarias asociadas. A través de esta estructura se realizaba el fraude económico, utilizando un entramado societario compuesto por más de 40 empresas instrumentales.
Según la investigación, el detenido, junto con otras personas, habría provocado un perjuicio económico que supera el millón de euros.
Finalmente, los agentes procedieron a la detención del principal sospechoso como presunto autor de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La investigación continúa abierta por parte del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos con el objetivo de localizar al resto de miembros del entramado, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
