Esclavizaban a un anciano para estafar con mascotas: Cae una red criminal, con víctimas en Baleares

La Guardia Civil ha detenido a 19 personas (18 en Bizkaia y una en Burgos) e investiga a otras tres en el marco de la operación “Magna-Vallis”. Están acusados de formar una organización criminal, dedicada a estafar mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet. Hasta el momento se han identificado 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad , repartidas en numerosas provincias, entre ellas, varias en Baleares. Tres de los miembros de la organización, que pertenecían a un clan familiar, mantenían bajo control a un anciano de unos 80 años, al que habían aislado de su entorno, obligándolo a ejercer mendicidad y al que también le habían abierto numerosas cuentas bancarias para cometer las estafas. 

La investigación comenzó tras una denuncia recibida en la Guardia Civil en febrero del pasado año, donde una persona manifestaba haber sido estafada tras abonar 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet, aunque nunca llegó a recibir el animal ni pudo recuperar el dinero.

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Fruto de las investigaciones, la Guardia Civil constató que se trataba de un grupo criminal asentado en Bizkaia (Euskadi), que publicaba en internet anuncios de venta o adopción de animales. Una vez establecido el contacto e iniciada la venta, los estafadores exigían a sus víctimas desembolsos progresivos con diversos pretextos (vacunas, transporte, chip, jaula, etc.), mediante abonos a través de bizum o transferencias bancarias. Para ello, la organización utilizaba múltiples líneas telefónicas, cuentas bancarias y documentos de identidad falsos o ajenos para engañar a los compradores. Asimismo, utilizaban el denominado método “Smurfing”, fraccionando los cobros para blanquear el dinero mediante micro pagos.

En total, los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, que quedaron bloqueadas por orden judicial. Se calcula que la cantidad asociada a las estafas asciende a más de 36.000 euros.

Asimismo, se ha constatado que los detenidos destinaron parte del dinero obtenido de las estafas, junto con una fracción de ayudas sociales percibidas (ya que la mayoría de los implicados no justificaban actividad económica habitual y percibían ingresos procedentes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de otras ayudas autonómicas), a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado ascendería a más de 55.000 euros. Se estima, que las prestaciones sociales percibidas de manera indebida podrían ascender a más de 560.000 euros.

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A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión. La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia y dirigida por el Juzgado de instrucción nº 3 de Bilbao.

La investigación continúa abierta para localizar más víctimas, identificar nuevas cuentas vinculadas y tratar de recuperar los fondos defraudados.

VENTA DE MASCOTAS A TRAVÉS DE INTERNET

En España la compra de mascotas por internet es legal, siempre que se cumplan las normas de bienestar animal y que las transacciones se realicen a través de criadores o centros autorizados. La Guardia Civil recomienda en este sentido, para evitar estafas como esta:

• Desconfiar de precios demasiado bajos o urgencias por “entregar al animal”.
• Exigir siempre documentación del criador y centro y solicitar copias de la cartilla veterinaria y microchip.
• No pagar por adelantado ni enviar dinero a través de transferencias bancarias o por una pasarela de pagos online.

Para más información pueden ponerse en contacto con la OPC de la Guardia Civil en Bizkaia, al teléfono 670235963.