Agentes de la Policía Nacional en Palma, han procedido a la detención de un total de 10 personas por colaborar con una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. Los detenidos son...

Uno de los miembros del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que investigó el caso Cursach ha reconocido que, cuando se encontraban al frente de la causa, había una “obsesión”, principalmente por parte del jefe...

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han desplegado un amplio operativo conjunto contra el blanqueo de capitales, enmarcado en un dispositivo a nivel europeo, que se está desarrollando en distintos puntos de Mallorca.Hasta el...

El grupo de Blanqueo situado al frente de las investigaciones del caso Cursach planificó, ya en 2016, que los imputados de la causa “se vendieran” unos a otros con el objetivo de obtener incriminaciones sin tan siquiera disponer de...

El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex ministro de Economía Rodrigo Rato por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en...

Uno de los miembros del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que durante varios años se encargaron de las investigaciones del caso Cursach hizo llegar en agosto de 2017 una advertencia a Miguel Ángel Pérez-Marsá,...

Uno de los miembros del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que durante varios años se hicieron cargo del caso Cursach manifestó en dependencias policiales que cualquier aspecto que, en el marco de estas pesquisas, se vertiera...

El subinspector de Blanqueo investigado por las presuntas irregularidades cometidas al frente del caso Cursach ha relatado el papel que desplegó el exfiscal Miguel Ángel Subirán durante la instrucción de la causa y, en este...

La exsenadora de En Comú Podem por Tarragona Celia Cánovas ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, donde se investiga la financiación de Podemos, en el que pide personarse como parte...

La Policía Nacional de Palma, ha detenido a 3 personas, dos mujeres y varón de 39, 21 y 49 años respectivamente, integrantes de una misma unidad familiar, presuntamente por haber cometido una estafa continuada.Habrían conseguido...

El presunto "grupo criminal" que, a juicio de la Policía Nacional, conformaban el juez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes del grupo de Blanqueo también sufría desavenencias. Si bien los...

El fiscal Miguel Ángel Subirán, encargado durante varios años del caso Cursach, amenazó al entonces jefe de Blanqueo de la Policía Nacional -también volcado en las pesquisas- con su ingreso en prisión si no acataba...

La Guardia Civil ha desarticulado dos bandas criminales asentadas en Ibiza dedicadas al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. En total hay 32 detenidos.La operación Dragon Ball se ha desarrollado en colaboración con los...

El juicio contra los investigadores del caso Cursach, entre ellos el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, para quienes Fiscalía solicita 118 y 121 años de prisión, respectivamente, se retomará este...

Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y UDYCO de la Policía Nacional, han realizado una operación contra el blanqueo de capitales en Ibiza que ha llevado al embargo de un ‘superyate’, en conjunto con las...

El exjuez del caso Cursach Manuel Penalva y el exjefe del grupo de Blanqueo ofrecían a los detenidos de la causa “poner fin a sus problemas judiciales” si, a cambio, implicaban en las pesquisas al exregidor del PP Álvaro...

La Audiencia Nacional ha rechazado este lunes el recurso interpuesto por Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, contra la decisión del juez Manuel García Castellón de investigarle por presuntos delitos de blanqueo de...

El exjefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado durante la época de la instrucción del caso Cursach ha testificado que las filtraciones de dicha causa, según su sospecha, "venían indefectiblemente" del grupo de Blanqueo de...

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha citado como investigados, los próximos 14 y 15 de abril, al juez Manuel Penalva, al exfiscal Miguel Ángel Subirán, a los cuatro policías de Blanqueo con los que trabajaron...

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de una causa para investigar al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas...

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado reabrir la pieza separada del conocido como 'caso Bandenia' en la que se investigaba a las entidades bancarias ING, Caixabank, Ibercaja, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca...

El jefe superior de Policía de Baleares y exjefe de la brigada de Policía Judicial ha señalado este lunes, durante el juicio contra los investigadores del caso Cursach, que el Grupo de Blanqueo de Capitales "informaba mal y tarde", y...

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que confirme la decisión del juez instructor José de la Mata de proponer juzgar al expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer Marta...

La Policía Nacional detiene en Madrid al líder del “Cártel de Bagdad” por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se trata del cártel panameño más activo en la actualidad dedicado...

La Policía Nacional ha detenido en Palma a cuatro personas entre 40 y 45 años de edad por diversos delitos contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales, estafa y organización criminal.Según ha explicado la Policía,...

La Fiscalía pide diez años de cárcel para G.A.G., conocido como 'El Ove', del 'clan de Los Bizcos', por delito fiscal y por blanquear dinero del narcotráfico.La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares...

La exinspectora del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional se ha anclado, este martes durante la última parte de su declaración en el juicio por el caso Cursach, en el "no recuerdo" pese a las advertencias de la presidenta del...

Una agente de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Elche, de 45 años, ha perdido su condición de funcionaria pública tras ser condenada por pasar información y ayudar a...

Más de dos años después de que comenzasen a salir a la luz las presuntas irregularidades cometidas por el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes de Blanqueo al frente de la instrucción de...

El reciente análisis del chat de whatsapp que mantenían abierto los antiguos investigadores del caso Cursach revela que el auto de prisión contra el empresario Bartolomé Cursach y de su número dos Bartolomé Sbert ya...

La Policía Nacional en Palma ha detenido a tres personas como presuntos autores de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que habría operado desde 2014 hasta 2022 lavando más de un millón y medio de...

Once meses después de asumir las pesquisas sobre las presuntas actuaciones delictivas cometidas por el juez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías nacionales durante la instrucción del caso...

La jueza Carmen Abrines, que investiga las prácticas presuntamente delictivas de las que el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán habrían hecho uso para instruir el caso Cursach, acusa a ambos de prevaricar,...

Los asesores de José Luis Moreno advirtieron en reiteradas ocasiones que el productor de televisión estaba en una situación de "los límites de todo tipo" y que no pasaría una inspección de blanqueo de capitales, por lo...

Agentes de la Policía Nacional que investigaron las presuntas irregularidades durante la fase de instrucción del 'caso Cursach' han explicado que Penalba, Subirán y cuatro agentes de blanqueo, utilizaron a testigos como...

El que fuera primero gerente y después tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, declaró el pasado 24 de febrero ante el juez que instruye el caso 'Punica' que el PP de la Comunidad de Madrid entregaba los donativos que...

La Guardia Civil ha detenido a varias personas durante la mañana de este jueves en una operación contra una organización dedicada presuntamente al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales en la Colonia de Sant Jordi...

El presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra (que tiene sedes en Vigo y en la capital provincial), Carlos Fernández, ha sido detenido este jueves, junto a su mujer y su hija, en un operativo policial dirigido por el juzgado de...

Duro golpe al narcotráfico en Mallorca, con 60 detenidos y una red criminal desmantelada, dedicada a blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. Para ello, dos empresas mallorquinas simulaban falsos trabajos de construcción. Se...

"Creía en la justicia, pero visto lo visto poco puedo creer ya en ella". Son las palabras de Rafael Puigrós, uno de los dos policías locales de Palma condenados tras ser denunciados por la ex agente y actual concejala de Justicia...

"Ahora que se sabe la verdad, que todo era una mentira, una confabulación, me gustaría que nadie se olvidara de él". Son algunas de las palabras que ha grabado en vídeo Angy, mujer de Rafael Puigrós, uno de los dos...

La que fuese uno de los testigos principales sobre los que se apoyó el caso Cursach, María José Losantos -más conocida como 'la madame'-, ha confesado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que tanto el juez...

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) investigará las presuntas irregularidades cometidas con la detención de los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón en el marco del conocido como...

“Donde tú estás sentado he tenido a Matas, a Munar y al Conde de Fontao”. Es, según un investigado, parte de las presiones a las que, como él, varios imputados y testigos del caso Cursach fueron sometidos por parte...

Dos agentes de la Policía Local de Palma acusados por homofobia en una de las líneas de investigación del caso Cursach han denunciado que los antiguos investigadores de la causa, entre quienes se encuentran el juez Manuel Penalva y el...

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas en una operación que ha necesitado de siete años de investigación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso. La...

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el auto del juez José de La Mata en el que propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo...

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex presidente catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante...

Líderes alemanes de la banda motera los Ángeles del Infierno han negado este martes en el juicio que cometieran en Mallorca entre 2009 y 2013, a raíz de su implantación en la isla, los múltiples delitos violentos y de...

El exinspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales, José Luis García Reguera, también acusado en el juicio contra los investigadores del caso Cursach, ha reconocido que en el momento de su...

Uno de los comisarios que inició la investigación por revelación de secretos y que ha derivado en la celebración del juicio contra los investigadores del caso Cursach ha asegurado este miércoles que existían indicios...

Uno de los policías que integraba el grupo de Blanqueo de Capitales cuando se estaba investigando la causa Cursach y sus derivadas ha destacado que prefirió "mantenerse al margen" de dicho caso al considerar "que no era competencia de...

Un trilero denunciado en 2017 en el marco de una macro operación impulsada en s'Arenal contra esta actividad ilícita, y posteriormente reconvertido en testigo protegido, centra uno de los dos últimos informes entregados por la...

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha absuelto al juez que comenzó a investigar las presuntas filtraciones efectuadas en el marco del caso Cursach, Miquel Florit, quien fue juzgado a finales del pasado mes de febrero a...

“Para mí era más importante averiguar el delito que el derecho al secreto profesional”. En estos términos se ha pronunciado este jueves el juez que comenzó a investigar las presuntas filtraciones efectuadas en el...

Duro revés del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) a la decisión de su propio presidente, Carlos Gómez, de exculpar al juez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán de las presuntas coacciones a las...

El fiscal Tomás Herranz ha hecho referencia a la "infinidad" de filtraciones por parte de los investigadores del caso Cursach y ha defendido la validez de su acusación, asegurando que las filtraciones que menciona en su escrito "en...

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares podrá consultar las bases de datos del Notariado con el objetivo de mejorar los sistemas de detección de uso irregular de fondos públicos, conflictos de...

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada desde hace años en España, en concreto en Madrid, que se dedicaba al "sicariato", ya que funcionaba como "oficina de cobros" de deudas de cárteles sudamericanos...

Los dos policías nacionales que participaron en el arresto de la agente de Blanqueo Blanca Ruiz han señalado este miércoles que tenían instrucciones de desplazarse a Madrid para detenerla e intervenir únicamente...

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) apunta, por primera vez desde que el pasado mes de enero asumiese la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas por el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel...

El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, ambos apartados de las investigaciones del caso Cursach, han presentado un escrito en el que denuncian que la difusión de determinados extractos de las conversaciones de...

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha citado a declarar a la concejala de Infraestructuras y Accesibilidad, Angélica Pastor, a raíz de la querella interpuesta contra ella por la presunta revelación de informaciones y...

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) ha fijado que la pena máxima a cumplir por el extesorero del PP Luis Bárcenas sea de 12 años de prisión,...

La Policía Nacional ha dado cuenta este lunes de una operación en colaboración con varios países que ha permitido lanzar un "ataque frontal" contra el cartel de los Balcanes, desarticulando "la mayor red de distribución de...

El juicio a 47 presuntos miembros y colaboradores de una rama de la banda motera 'Los Ángeles del Infierno' asentada en Mallorca, por más de una decena de delitos, que van desde la organización criminal, al tráfico de drogas o el...

Una funcionaria del Ayuntamiento de Palma ha relatado, este lunes durante el juicio por el caso Cursach en la Audiencia Provincial de Baleares, diferentes anomalías durante inspecciones a locales propiedad del empresario Bartolomé Cursach,...

La Audiencia de Baleares ha absuelto a los dos policías locales que quedaban acusados en el caso Cursach, Gabriel Mayol y Josep Mayans, y ha acordado actuar por un posible delito de falso testimonio y obstrucción a la justicia contra...

La Audiencia Nacional arranca este lunes el macrojuicio contra 'Los Ángeles del Infierno', banda en la que una de las ramas se asentó en Mallorca entre 2009 y 2011.Los "negocios de alterne" y la "posibilidad" de blanqueo y tráfico de...

El subinspector del grupo de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía, Miguel Ángel Blanco, ha justificado el inicio de la investigación de la causa ORA, enmarcada, según ha incidido, en el caso Cursach, y ha...

La exregidora de Función Pública y Gobierno Interior del Ayuntamiento de Palma entre 2015 y 2019, Aurora Jhardi, ha afirmado este miércoles que "le sabe mal" que se esté juzgando al juez Manuel Penalva, al fiscal Miguel...

Un nuevo informe de la Policía Nacional incorporado a la causa que investiga las presuntas prácticas ilegales cometidas durante la instrucción del caso Cursach detalla el modo en que, supuestamente, el juez Manuel Penalva, el fiscal...

Bartolomé Sbert, exnúmero dos del empresario de la noche Bartolomé Cursach, ha criticado el "cierre en falso" de las investigaciones contra el juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, una decisión...

Tanto el empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach como su exnúmero dos Bartolomé Sbert han advertido del “riesgo” que supondría exonerar, bajo la justificación de estar sometido a un tratamiento por...

Ni cobró sobornos ni prevaricó para favorecer a un contratista. La Audiencia Provincial de Palma acaba de decretar el sobreseimiento libre para el exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, sus padres y su hermano por el...

El juez Adolfo Carretero ha retirado el pasaporte a Luis Medina y a Alberto Luceño y les ha impuesto la obligación de comparecer ante el Juzgado cada quince días por su implicación en la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid...

La Policía Nacional ha lanzado una campaña para localizar a diez fugitivos relacionados con diferentes juzgados nacionales e internacionales por delitos relacionados con asesinato, narcotráfico, falsificación de monedas o abusos...

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Rumanía y Europol, ha desarticulado una organización internacional que habría estafado más de 3 millones de euros mediante fraudes cometidos...

El abogado Javier Barinaga, defensa del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, ha solicitado la nulidad de los mensajes del grupo de Whatsapp en el que los investigadores del caso Cursach, junto con otros policías...

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) retoma este jueves el juicio contra los investigadores del caso Cursach, entre ellos el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, que declararán en calidad de procesados...

El exjuez Manuel Penalva ha defendido este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que no se pueden perseguir filtraciones cuando hay más de una veintena de posibles autores aunque ha señalado personalmente a tres...

El Rey emérito Juan Carlos ha presentado ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72€, incluyendo intereses y recargos,...

El piloto mallorquín Jorge Lorenzo ha desmentido la "noticia torticera y falsa" que le vincula con una red de blanqueo de capitales y evasión fiscal y ha recordado que "no hay nada opaco" en su patrimonio, amenazando con acciones legales a...

Este es el resumen de las principales noticias internacionales de este sábado, 27 de noviembre:Al menos 19 muertos en un accidente de un autobús de peregrinos en Estado de MéxicoAl menos 19 personas han muerto este viernes en un...

Maite Zaldívar ha utilizado su documental para hablar alto y claro sobre cómo vivió todo el Caso Malaya. Paloma García Pelayo, entrevistadora de este documental, le preguntaba por el juicio y Maite no dudaba en afirmar que:...

La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (Finanstilsynet) ha impuesto a Santander Consumer Bank una multa de 150 millones de coronas noruegas (14,48 millones de euros) tras haber detectado "deficiencias generalizadas" en el...

Un testigo que trabajó en el Ayuntamiento de Palma, desde 2007 hasta 2014, como inspector ha negado este martes, durante el juicio por el caso Cursach, que policías locales actuaran "por capricho" contra locales competencia del Grupo...

La Policía Nacional ha detenido a la candidata número tres en la lista del 28M por Vox en Parla (Madrid), Ana González Martínez, acusada de liderar una red de tráfico de drogas, en concreto de cocaína, en la zona sur de...

Tres personas detenidas por la Guardia Civil en Tenerife presuntamente estafaron unos 200.000 euros a más de 170 víctimas en todo el país, quienes recibieron, como otras miles, un SMS masivo que suplantaba al Banco Santander y...

La Fiscalía mantiene las peticiones de prisión para los investigadores del caso Cursach, el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional, que en total se...

"Viejo, canta, que te vas a comer tu jubilación en la cárcel y de la cárcel al cementerio". Con esta orden, uno de los agentes de Blanqueo investigados por las presuntas irregularidades cometidas al frente del caso Cursach se...

La Policía Nacional ha echado por tierra la instrucción del caso Cursach llevada a cabo por el juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán. Lo ha hecho mediante un nuevo y tajante informe en el que equipara su modo de...

El exdiputado y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Palma Álvaro Gijón se ha ratificado este miércoles en la declaración que el pasado mes de octubre prestó en dependencias de la Policía Nacional, apuntando a la...

Blindaje de testigos, ocultación deliberada de pruebas, fabricación de otras para "conseguir acusaciones a toda costa" y "sin ningún tipo de rigor", un "sinfín de imputaciones e ingresos en prisión injustos"... La...

El empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y su exnúmero dos Bartolomé Sbert vuelven a tomar la palabra. Y lo han hecho para rebatir los alegatos con los que el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán...

El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, ambos apartados del caso Cursach, han anunciado que no van a aportar sus teléfonos móviles ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), después de que...

El juez que comenzó a investigar las presuntas filtraciones efectuadas en el marco del caso Cursach, Miquel Florit, se sentará este jueves, a partir de las 9.30 horas, en el banquillo de los acusados. Lo hará en el Tribunal Superior...

"Un auténtico fraude, una ficción malvada, un artificio de principio a fin". Así define una de las defensas del caso Cursach la instrucción de la causa, sobre cuya principal línea de investigación el juez ha abierto...

Innumerables quejas -algunas presentadas durante tres días seguidos-, llamadas y visitas imprevistas en la Policía Local de Palma... Entre finales de 2012 y mediados de 2013, el fiscal Miguel Ángel Subirán utilizó todos...