La Policía Nacional ha detenido a cinco personas e investiga a otras tres por un nuevo caso de la denominada 'estafa del amor', en el que una falsa sargento del ejército naval americano defraudó más de 300.000 euros a un...

 La Guardia Civil ha hallado un documento que alude a la compra por parte del exministro José Luis Ábalos de una propiedad en Colombia por 2,1 millones de euros el 17 de octubre de 2003, y diversas fotografías que muestran una...

La Agencia Tributaria reforzará sus investigaciones y el análisis de información patrimonial para detectar discrepancias entre el nivel de vida y los ingresos declarados por personas físicas. Así lo recoge el Plan de Control...

La Guardia Civil ha detenido a siete presuntos miembros de una organización criminal con sede en Barcelona, sospechosos de haber estafado cerca de un millón de euros a una treintena de clientes de una entidad bancaria de Mallorca.La...

En los últimos años, el uso del efectivo en España ha disminuido considerablemente, ya que cada vez más personas optan por métodos de pago más cómodos y seguros, como tarjetas, pagos móviles y hasta relojes...

El uso del efectivo en España ha bajado considerablemente en los últimos años y cada vez más personas optan por pagar con tarjeta, con el móvil e incluso a través de su reloj inteligente. Al fin y al cabo, son...

La jueza que investiga el contrato que llevó la celebración de la Supercopa de fútbol a Arabia Saudí ha citado como imputado el 14 de marzo al exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué, a quien la Guardia Civil otorgó una...

Agentes de la Policía Nacional en Manacor detuvieron el pasado día 7 de febrero, por la noche, a 6 personas de origen argentino, colombiano y marroquí, como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos, contra los...

Las autoridades europeas han confiscado más de 11,1 millones de euros en medicamentos falsificados y sustancias dopantes ilegales, alertando sobre el creciente peligro del tráfico ilícito de fármacos en la Unión Europea....

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, han detenido a 23 personas (20 hombres y 3 mujeres) acusadas de delitos de estafa, tráfico de drogas, blanqueo de...

Agentes de la Policía Nacional del Grupo de Blanqueo de Capitales iniciaron una investigación en julio en coordinación con la Autoridad Judicial y la Fiscalía, dando pie a la operación 'Umbrella', que ha acabado con la...

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de origen alemán como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales, en el marco de una investigación por fondos ilícitos generados a través del tráfico...

Agentes de la Policía Nacional, junto con la Policía Nacional del Perú, con la colaboración de la Agregaduría de Interior en ese país, han desmantelado la infraestructura tecnológica de una organización...

Una de las mayores intervenciones de dinero en efectivo se ha llevado a cabo en el aeropuerto de Palma, incautando 209.970 euros ocultos en un paquete remitido a través de una empresa de paquetería. Los hechos ocurrieron a...

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación laboral de trabajadores en situación irregular. Cinco personas han sido detenidas como presuntos autores de delitos de pertenencia a...

Los bancos están obligados a monitorear ciertas transferencias bancarias y reportarlas a la Agencia Tributaria cuando se consideran movimientos sospechosos. Este control tiene como objetivo prevenir actividades ilícitas, como el blanqueo...

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, los cuales estaban en prisión por una operación de narcotráfico desarrollada meses antes, como presuntos autores de un delito de blanqueo...

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles al jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Brigada provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid en el marco de una operación dirigida por la...

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Ciudad Real, en el marco de la 'Operación Profel', han investigado a un hombre como presunto autor de varios delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental, ya...

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas y hay otras cuatro investigadas no detenidas por su presunta responsabilidad en los delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil.Los sospechosos, miembros...

Agentes de la Policía Nacional en Palma han procedido a la detención de seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales, por blanquear dinero procedente del narcotráfico en la...

El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo ha aceptado en el juicio una condena de 10 meses de prisión por un delito contra la Hacienda pública en relación con la ocultación de ganancias de casi 4,5 millones de...

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el 'caso Koldo', ha dirigido sendos mandamientos a los servicios de Salud de Baleares y Canarias para que se facilite copia, en presencia de la Guardia Civil, del contenido de todos los...

Estar preparado para cualquier eventualidad durante un viaje es fundamental. De hecho, es común vernos obligados a sentarnos sobre nuestra maleta para cerrarla, ya que los 'por si acaso' tienden a ocupar más espacio del que...

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que ha fallecido este martes, saltó a la vida pública como sucesor del polémico Jesús Gil y desde entonces ha acaparado portadas en la prensa rosa, por su relación con la...

La Guardia Civil ha logrado desmantelar una organización criminal dedicada a cometer estafas tecnológicas en el marco de la macrooperación 'SMS BANK'. La operación ha culminado con la detención de 40 personas, de entre 22 y...

El rey emérito Juan Carlos I ha regresado este lunes a Galicia para defender el título del Bribón en el Europeo de la clase 6M que se celebrará la semana que viene en Sanxenxo (Pontevedra) y que preparará desde el...

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que habría estafado 325.000 euros a dos mujeres mediante un ingenioso fraude conocido como el ‘falso Brad Pitt’. La operación, denominada Bralina, ha resultado en...

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' ha pedido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana copia certificada de la auditoría interna que reveló una orden ministerial firmada por el exministro José...

Varios arrestos practicados en Mallorca por parte de la Policía Nacional han permitido dar por desmantelada una red de blanqueo de dinero liderada por un narcotraficante, también de Suecia, y extraditado a su país, tras su...

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Cantabria y está investigando a una tercera por la venta ilegal de cachorros de perro por toda España.Dentro de la operación denominada 'Pupicas', se han practicado dos registros en...

La Audiencia Provincial de Baleares ha concluido el juicio contra la familia acusada de estafar a una quincena de personas, muchas de ellas del barrio de Son Gotleu, en operaciones inmobiliarias con las que habrían defraudado más de medio...

La presunta responsable de una gran estafa inmobiliaria en Palma, con múltiples víctimas en Son Gotleu, ha declarado este jueves que abandonó la isla con su familia acuciada por deudas que había contraído con unos...

El juez Ismael Moreno, que instruye en la Audiencia Nacional el 'caso Koldo', ha rechazado transferir la causa a la Fiscalía Europea asegurando que los delitos que investiga "no perjudican los intereses financieros de la Unión y no se...

Una de las víctimas de la estafa inmobiliaria múltiple que juzga esta semana la Audiencia Provincial ha contado este lunes al Tribunal que al empezar los problemas en la compra del piso por el que había pagado, pidió...

La Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada desde el año 2022 a blanquear capitales de una red de narcotráfico sueca, en Palma.La Jefatura Superior de Baleares ha informado que agentes del Grupo de...

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará esta semana, desde las 09.30 horas del lunes, a tres personas de una misma familia acusadas de una estafa inmobiliaria de más de medio millón de euros con una...

La Guardia Civil ha desmantelado una organización que se dedicaba a la introducción de drogas desde Sevilla a Mallorca mediante envíos de paquetería y ha detenido a seis personas como presuntas autoras de un delito de...

La jueza de Majadahonda (Madrid) que investiga "posibles ilegalidades" en contratos de la Federación Española de Fútbol, como el que trasladó la Supercopa a Arabia Saudí, ha acordado imputar al exfutbolista y empresario...

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta con la Policía portuguesa y Europol, han desmantelado una trama que, presuntamente, habría blanqueado desde Mallorca...

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado una organización dedicada a la venta por Internet de gominolas contaminadas con drogas de síntesis.Los miembros de la...

La Guardia Civil ha detenido a 102 personas en las provincias de Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Granada, Madrid y Málaga acusadas de estafar más de 850.000 euros a 238 víctimas por el método del 'hijo en apuros' tras...

La Audiencia Provincial de Málaga acordó el pasado 22 de febrero la libertad provisional de Karim Bouyakhrichan, uno de los líderes de la 'Mocro Maffia', el crimen organizado de origen magrebí radicado en Países Bajos, pese...

El presunto cabecilla de la Mocro Maffia y uno de los delincuentes más peligrosos de Países Bajos, Karim Bouyakhrichan, se ha fugado después de que la Audiencia Provincial de Málaga lo dejara en libertad provisional en contra del...

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha defendido este lunes ante la comisión de investigación del Senado sobre la compraventa de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia del...

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que le han "crucificado" mediáticamente. "Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle", ha...

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar en la comisión del Senado sobre la compraventa de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia al...

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide 16 años y medio más de cárcel para el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, así como al subinspector de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, al...

La Policía Nacional ha detenido en Tortosa (Cataluña) a cuatro hombres, entre los días 20 y 28 de marzo, como presuntos autores de un delito de estafa y blanqueo de capitales. Uno de ellos también fue detenido por usurpación...

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto multas millonarias a CaixaBank (5 millones), a Iberdrola (3 millones) y a su filial i-DE Redes Inteligentes (3,5 millones) por no proteger de forma adecuada la confidencialidad...

Un guardia civil en la reserva y una mujer, su pareja, han sido detenidos en un operativo contra el tráfico de drogas y la explotación sexual ejecutado el martes en Formentera, según ha confirmado este viernes la Comandancia de...

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha señalado que el troyano que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil introdujo en dispositivos de los investigados no fue una medida desproporcionada...

Cuando se planifica un viaje, es común que los viajeros decidan llevar consigo una cantidad de efectivo para cubrir posibles gastos y poder pagar en establecimientos que no acepten tarjeta, evitando así la necesidad de cambiar moneda. No...

El cofundador de FTX y el niño prodigio del mundo de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried, ha sido condenado este jueves a 25 años de prisión federal y a reembolsar más de 11.000 millones de dólares por su condena por cargos...

La Guardia Civil ha detenido en el marco de la operación 'Jaque Mate' contra el narcotráfico al padre de 'El Ove', histórico narcotraficante del poblado de Son Banya, tras presentarse este martes en las dependencias del Instituto...

El presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Baleares (Fagib), Carlos Cortés 'El Charly', se ha desvinculado este lunes ante el juez de instrucción, de cualquier vínculo con el narcotráfico, en una...

 El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales será detenido cuando vuelva a España, en el marco de la operación que se lleva a cabo relacionada con presuntos contratos irregulares...

El presidente del Real Avilés Industria, Diego Baeza, ha ofrecido en la tarde de este miércoles una rueda de prensa en la que ha reiterado que ni él ni el equipo que preside están investigados en la operación 'Jaque Mate'....

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado este miércoles el estadio La Cartuja de Sevilla dentro de la operación que llevan a cabo por los contratos supuestamente fraudulentos de la Real...

El Real Avilés Industrial CF SAD ha emitido este miércoles un comunicado oficial en el que limita los contactos entre el club, el presidente Diego Baeza y Carlos Cortés 'El Charly' a una única opción de compra de...

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra este miércoles la sede de la Real Federación Española de Fútbol en una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos cinco...

La Guardia Civil investiga si Carlos Cortés 'El Charly', detenido en la operación Jaque Mate, pudo utilizar la estructura empresarial del Real Avilés Club de Fútbol para blanquear dinero procedente del narcotráfico.Así...

La Guardia Civil ha detenido al dueño de dos locales de compraventa de oro como presunto colaborador de la trama de narcotráfico desarticulada con la operación 'Jaque Mate'.Fuentes cercanas a la investigación han explicado que...

La Guardia Civil está llevando a cabo este miércoles una gran operación antidroga en varios puntos de Palma y de Marratxí. De momento, un total de 12 personas ya han sido detenidas por los delitos de tráfico de...

La Audiencia Nacional investiga a siete personas en el denominado 'caso Koldo', la causa sobre la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. Entre los investigados...

La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Polizei Alemana y la Direzione Investigativa Antimafia italiana, ha detenido a dos personas acusadas de estafar 146 millones de euros a 4.200 ciudadanos de nacionalidad alemana a través de...

El juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia cree que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se reunió en enero con...

La delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha instado este lunes a la Fiscalía Europea a investigar si el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia por el que la semana pasada fue...

Uno de los presuntos cabecillas de la trama de blanqueo de capitales investigada este viernes, en Mallorca, en un operativo llevado a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y la Policía alemana, ha sido detenido finalmente en el país...

Agentes de la Guardia Civil y la Policía alemana están desarrollando este viernes una operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca.La operación ha sido declarada secreta, está coordinada por Europol y se centra...

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la puesta en libertad provisional, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte para Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y...

El proceso de solicitar una licencia de casino es bastante complicado, atendiendo las exigencias y regulaciones de cada región, en algunos casos más estrictas y costosas que otros, aunque en general existen una serie de criterios,...

Los bancos cobran en España hasta 12 euros a los usuarios por realizar transferencias nacionales si no quieren que tarden uno o varios días en llegar al destinatario, mientras que si asumen la espera no suelen aplicarles ninguna...

Kiko 'El Cabra' pilotaba la narcolancha que el pasado viernes mató a dos agentes en Barbate (Cádiz), diez días después de que uno de sus mejores amigos, como él vecino de La Línea de La Concepción y relacionado con...

La Guardia Civil ha dado a conocer las identidades de los últimos tres detenidos por la muerte de dos agentes el viernes y ha señalado que quien pilotaba la narcolancha era F.J.M.P., con antecedentes por resistencia, desobediencia y...

La Policía Nacional ha desmantelado en la provincia de Valencia un laboratorio clandestino que producía drogas sintéticas que se distribuían en diferentes puntos de España, principalmente a la isla de Ibiza, donde han sido...

La condena de los investigadores del caso Cursach, la absolución de Pau Rigo o la exoneración del exjefe de Policía Local de Calvià junto a otros agentes y empresarios han sido algunos de los casos que han marcado el año...

El cambio de ciclo político y el consecuente relevo en las instituciones tras las elecciones de mayo han marcado el devenir de la actualidad del 2023 en Baleares, que ha culminado con la aprobación de los Presupuestos autonómicos tras...

La Policía Nacional ha detenido en un municipio de Cáceres a dos líderes de una "secta destructiva" que mantenía un discurso de odio hacia la homosexualidad, a la que tachaban de enfermedad, y para la que proponían, como...

La Policía Nacional ha detenido en Alicante al líder del aparato financiero de uno de los grupos hacktivistas más importantes del mundo, los 'Kelvin Security'. Dicha organización ha efectuado numerosos ataques...

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha notificado este miércoles la sentencia, de más de 500 folios, contra los investigadores del caso Cursach, condenando a nueve años y un día de...

El cabecilla de un grupo criminal itinerante especializado en la comisión de estafas “Rip Deal” ha sido detenido en Palma. Al arrestado se le imputa la presunta comisión de tres delitos de estafa, entre 2020 y 2023, en Madrid y...

La Guardia Civil ha llevado a cabo en la isla de Ibiza la operación FERRATI contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, entre Sudamérica y Europa. En la operación se ha procedido a...

La referencia del acuerdo del PSOE y Junts al "lawfare" o judicialización de la política ha causado una "indignación total" en el Tribunal Supremo, que lo interpreta como una "amenaza explícita" a su independencia judicial y el...

El acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez prevé la creación de comisiones de investigación parlamentarias para determinar los casos en los que se ha podido instrumentalizar la justicia para hacer una...

La Policía Nacional ha detenido en Benahavís (Málaga) a una persona por su vinculación con el atentado yihadista cometido en Bélgica el pasado 16 de octubre. El detenido tiene vigente una Orden Internacional de...

El operativo de la Policía Nacional desarrollado en el barrio palmesano de La Soledat contra el conocido como clan de 'El Pablo' ha conllevado, por el momento, la detención de siete personas, que pasarán previsiblemente este...

La Policía Nacional en una operación conjunta con el Servicio de Seguridad de Ucrania han intervenido en Madrid 11 piezas de oro valoradas en más de 60 millones de euros pertenecientes al patrimonio histórico de Ucrania. Los...

La Policía Nacional ha detenido al menos a cuatro personas vinculadas al conocido como clan de 'El Pablo' en un operativo contra el tráfico de drogas, principalmente cocaína, centrado en el barrio palmesano de La Soledad.Según...

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona, han detenido a 13 personas y rescatado más de 400 animales de compañía en la...

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta dos años de cárcel a 32 acusados por su vinculación al grupo motero Los Ángeles del Infierno por actividades criminales desarrolladas en Mallorca entre 2009 y 2013, mientras que...

El abogado del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, Javier Barinaga, ha lamentado este jueves que el fiscal Tomás Herranz no haya asistido a la sesión del juicio contra los antiguos instructores del caso Cursach...

El fiscal Tomás Herranz ha afirmado este martes que el juez Manuel Penalva, en la instrucción del caso ORA, "no ponderó prudentemente ni decidió imparcialmente" y que los arrestos se produjeron de manera "arbitraria y caprichosa"...

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Ibiza.En total, han resultado detenidas 27 personas a las que se les imputan los delitos de...

La sesión de este jueves ha comenzado con la declaración como testigo del gerente del Instituto Municipal del Deporte (IME) entre 2015 y 2019, José María González, que ha afirmado que a su llegada al cargo detectó...

La exregidora de Función Pública y Gobierno Interior del Ayuntamiento de Palma entre 2015 y 2019, Aurora Jhardi, ha afirmado este miércoles que "le sabe mal" que se esté juzgando al juez Manuel Penalva, al fiscal Miguel...

La Policía Nacional en Palma ha detenido a tres personas como presuntos autores de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que habría operado desde 2014 hasta 2022 lavando más de un millón y medio de...

Dos abogados que asistieron a detenidos durante la instrucción del caso Cursach han afirmado este lunes que sintieron "temor de ir a prisión" porque se estaba encarcelando a personas de forma "indiscriminada".Los letrados han participado...

El exdirigente del PP José María Rodríguez ha asegurado este miércoles en el juicio a los investigadores del caso Cursach que ni jueces ni policías le llamaron en ningún momento a declarar por el caso ORA y que ni...

Teófilo Gijón, el hermano del expolítico del PP Álvaro Gijón, ha explicado este jueves en el juicio contra los investigadores del caso Cursach que el registro en su domicilio fue "muy light" a pesar de que le estaban...