El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa contra el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, pero ha propuesto juzgar a una de las empresas del grupo por las supuestas irregularidades en descuentos en billetes de avión a residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, por 22,78 millones de euros.

El juez archiva también las actuaciones respecto de Richard Clark y Ramiro Campos, así como de Air Europa, Globalia Corporación Empresarial, Viajes Halcón, Viajes Ecuador, Viajes Tu Billete, Pepe Viajes y Globalia Business Travel (antes Travelplan), al no haber podido determinar qué persona “concreta es la responsable de la decisión de facturar de la forma defraudatoria que se ha detectado”.
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El juez propone juzgar por un delito de fraude continuado a las subvenciones a la mercantil Globalia Servicios Corporativos, que, según señala en el auto, centraliza dentro de la organización del grupo Globalia todos sus servicios de administración, aunque con las atenuantes de reparación del daño.

Por un lado, se pagaron las cantidades defraudadas más los intereses (19,2 millones y 3,6 millones, respectivamente) y, por otro, se establecieron, antes del juicio, “medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”.

El juez considera que en Globalia Servicios Corporativos se determinan con autonomía funcional los criterios por los que se han guiado las entidades integradas en la corporación, pero sin que se haya podido individualizar, hasta la fecha qué personas físicas concretas lo hayan podido ordenar.

Como consecuencia, Air Europa y las agencias de viaje del grupo durante todo el periodo analizado realizaban toda su actividad en la creencia errónea de estar haciéndolo conforme a la ley cuando se hacían constar excesos en las cantidades bonificables, señala el juez en el auto.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 recoge las supuestas prácticas irregulares detectadas en los citados descuentos, entre ellas las que llevaron a presentar liquidaciones al Ministerio de Fomento por encima de lo cobrado por pasajero, “de modo que existen billetes aéreos abonados por la Administración por una cuantía superior a la legalmente establecida”.

Además, se habrían realizado contratos de intercambio de publicidad y descuentos a grupos de aficionados y particulares, que luego no se vieron deducidos debidamente en las certificaciones de bonificación presentadas mensualmente por la compañía aérea a Fomento, “logrando un lucro por parte de las entidades” del grupo Globalia.

El magistrado añade, asimismo, que a través de Travelplan se ofrecieron descuentos en paquetes de viajes que no tuvieron el reflejo adecuado en las certificaciones presentadas a la Administración para el recibo de las bonificaciones por los pasajeros residentes extrapeninsulares, con lo que “la compañía se habría lucrado indebidamente de dichas bonificaciones”.

Una vez concluida la instrucción, el juez ha dado traslado de las actuaciones a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que en el plazo de diez días presenten escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento, pudiendo solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.

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