Operación 'Umbrella': 16 detenidos en Palma por blanquear dinero de la prostitución

Agentes de la Policía Nacional del Grupo de Blanqueo de Capitales iniciaron una investigación en julio en coordinación con la Autoridad Judicial y la Fiscalía, dando pie a la operación 'Umbrella', que ha acabado con la detención de 16 personas de origen brasileño en Palma y la detección de dos empresas "pantalla" para blanquear fondos.

De esta investigación dedujeron que las ganancias que lograban a través de la prostitución las enmascaraban u ocultaban a través de estas dos "empresas pantalla" como cobros con datáfono o transferencias de "Bizum" de supuestos clientes para dificultar el rastreo del verdadero origen ilícito de estas ganancias.

Para dar apariencia de normalidad ante la Agencia Tributaria comenzaron a generar una serie de gastos en dichas empresas, tanto en alquiler y compra de vehículos, compra de un apartamento, en contratación de personal (en su inmensa mayoría, del clan familiar investigado), así como el alquiler de un local de hostelería, sin apenas actividad aparente, no así en su facturación.

Además, una buena parte de este dinero lo reintrodujeron en el mercado financiero enviando dinero al extranjero, casi exclusivamente a Brasil. Lo dedicaban posteriormente a la compra o reinversión de propiedades inmobiliarias o vehículos en Brasil a través de otros familiares en aquel país.

A raíz de esta última operación de envío de dinero, este diciembre, se llevó a cabo una segunda actuación por parte de la Policía con respecto a las presuntas personas que remitían, con sus datos, cantidades de dinero pertenecientes al “clan”, para dificultar los controles que sobre el blanqueo de capitales existen según la normativa española, deteniéndose a otras ocho personas, también de origen brasileño.

Se estima que la cantidad blanqueada y el reinvertida sobrepasan los dos millones de euros en el período investigado.

A RAÍZ DE UNA INVESTIGACIÓN EN MANACOR

La operación 'Umbrella' tuvo su origen a raíz de la investigación iniciada por el Grupo de Extranjería de la Comisaría de Manacor, tras recibir una denuncia en diciembre del 2022, a partir de la cual se desarrollaron unos primeros registros en una casa de prostitución por presuntos delitos de Trata de Seres Humanos y Relativos a la Prostitución.

Al comprobar en los medios de prueba intervenidos en el registro, la existencia de algunos hechos que podrían derivar de un delito de blanqueo de capitales, se incluyó en la investigación al Grupo de Blanqueo de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

En septiembre de 2023, se procedió a la fase de explotación de los delitos inicialmente investigados, con una serie de detenciones y registros, en los cuales el Grupo de Blanqueo colaboró para la recopilación de medios de prueba.