La Guardia Civil de Inca detiene al líder de una red de estafas por internet
Redacción | 30/05/2021
La Guardia Civil de Inca ha detenido a un hombre, de 61 años y de origen español, en Puertollano (Ciudad Real), acusado de ser el presunto líder de una organización criminal dedicada a estafas por internet. Se está investigando a otras once personas por los mismos hechos y no se descartan más detenciones.
SIMULABAN SER UNA FINANCIERA FRANCESA
La investigación comenzó en junio de 2020, cuando una vecina de Sineu denunció haber sido estafada a través de una red social. Al recabar información del caso, los agentes detectaron que a través de esta red social se ofrecían préstamos de dinero a un interés muy bajo.
La entidad era supuestamente una empresa financiera francesa. Sin embargo, cuando una persona se interesaba e iniciaba conversaciones por correo electrónico para acordar los trámites, le pedían que primero les ingresasen 1.000 euros, para “desbloquear” el préstamo. Cuando la víctima pagaba, le solicitaban más dinero en conceptos de supuestos "impuestos franceses", "gestión internacional", etc.
50.000€ TRANFERIDOS A CUENTAS EN PAÍSES AFRICANOS
Los investigadores identificaron a 11 personas que colaboraban como “mulas informáticas” y que participaban, aunque en menor medida, en la estafa.
La investigación se ha llevado a cabo en 10 provincias, donde residían los presuntos implicados. Tras varias gestiones, se pudo averiguar la identidad del cabecilla, que, una vez detenido por la Guardia Civil de Inca y presentado ante la Autoridad judicial, ha ingresado en prisión .
Tras rastrear las cuentas del detenido, se ha determinado que el dinero estafado acababa transfiriéndose a varios países africanos. Se han esclarecido 12 delitos de estafa por un valor total de 50.000 euros.
