Duro golpe al narcotráfico en Mallorca, con 60 detenidos y una red criminal desmantelada

Duro golpe al narcotráfico en Mallorca, con 60 detenidos y una red criminal desmantelada, dedicada a blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. Para ello, dos empresas mallorquinas simulaban falsos trabajos de construcción. Se estima que el capital defraudado podría superar al millón de euros.

Los arrestados (55 en Mallorca y 5 en Madrid) desviaban grandes cantidades de dinero procedentes de la venta de droga hacia países extranjeros (Cuba, Republica Dominicana y EEUU).  El líder de la organización utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma, carentes de actividad, que les permitían simular que trabajaban en el sector de la construcción.

OPERACIÓN "PÓLVORA"

La operación “Pólvora” comenzó a raíz de la investigación, desarrollada en Mallorca por un delito de tráfico de drogas. En esta investigación, los agentes identificaron al líder del entramado, un individuo de origen cubano y nacionalizado español.

Se dedicaba a desviar grandes cantidades del dinero procedente de la droga hacia países extranjeros -principalmente Cuba aunque también se ha detectado envíos a República Dominicana y EEUU. Una vez en el extranjero, compraban con el dinero viviendas y vehículos para blanquear su origen fraudulento.

Durante la investigación, los agentes practicaron diversas entradas y registros en los que se llegaron a intervenir cerca de 400.000 euros en efectivo, así como más de tres kilos de cocaína y más de 60 kilos de sustancia de corte, además de multitud de accesorios y artículos de lujo.

CUENTAS DE TESTAFERROS Y LOCUTORIOS PARA SACAR EL DINERO DE ESPAÑA

Para sacar estas grandes cantidades de dinero del país, la organización utilizaba diferentes métodos. En su mayoría, realizaban transferencias bancarias internacionales, mediante cuentas de testaferros y envíos de dinero a través de locutorios. En este último caso,  lo hacían de manera fraccionada y utilizando identidades de múltiples personas que se prestaban a ello a cambio de una comisión.

De este modo, la organización criminal conseguía ocultar tanto el origen delictivo de los capitales como la verdadera identidad de los emisores.

Para llevar a cabo el blanqueo de los capitales dentro de nuestro país, el líder de la organización criminal utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma, carentes de actividad, que le permitían simular que los integrantes de la organización criminal ejercían trabajos en el sector de la construcción.

FALSEDAD DOCUMENTAL

En base a este entramado empresarial ficticio, a algunos de los detenidos se les ha imputado un delito de falsedad documental por la elaboración de facturas falsas.

Todo con el objetivo de enmascarar el verdadero origen fraudulento del dinero que se facturaba, simulando trabajos realizados en el mundo de la construcción.

En estos hechos se han visto presuntamente implicadas dos empresas mallorquinas, cuyos representantes colaboraban con el líder de la organización criminal para lograr la introducción en el cauce financiero legal de esos capitales obtenidos del tráfico de drogas, habiendo llegado a facturar cerca de 200.000 euros por trabajos no realizados.

También se utilizaron personas y empresas españolas a las que remitían transferencias de diferentes cantidades, para lo que utilizaban incluso cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales, simulando operaciones y negocios inexistentes, y posteriormente los beneficiarios de esas transferencias se encargaban de entregar ese dinero en metálico o transformado en bienes a los colaboradores de la organización residentes en Cuba.

EL DINERO BLANQUEADO PODRÍA LLEGAR AL MILLÓN DE EUROS

De este modo, los investigadores han podido acreditar que, en apenas más de un año, la organización criminal ha logrado blanquear cerca de un millón de euros procedentes del tráfico ilícito de drogas, si bien se cree que esta cantidad puede ser bastante superior.

En este sentido, la Policía Nacional y las autoridades españolas se encuentran en fase de colaboración con las autoridades estadounidenses y cubanas para conseguir la máxima información posible y poder actuar contra las ramificaciones extranjeras de esta organización criminal.

Hasta el momento se han llevado a cabo 55 detenciones en Mallorca, entre las que se encuentran tanto los principales integrantes de la organización criminal como otras personas que han colaborado de manera activa en desviar los fondos. También se ha detenido a cinco colaboradores de la red en Madrid.

La investigación sigue abierta por lo que no se descarta nuevas detenciones.