Detienen a una familia por un presunto delito de estafa y blanqueo de capital en Palma

La Policía Nacional de Palma, ha detenido a 3 personas, dos mujeres y varón de 39, 21 y 49 años respectivamente, integrantes de una misma unidad familiar, presuntamente por haber cometido una estafa continuada.

Habrían conseguido un importe de más de 500.000 euros, habiéndose visto afectadas un total de 15 víctimas. No se descarta que la cantidad estafada fuera notablemente superior.

En el marco de la operación “Pensión II”, la principal investigada, muy conocida en determinadas barriadas de la ciudad de Palma, llevó al engaño a todas sus víctimas haciéndoles creer que el dinero que le estaban entregando iba destinado a la compra de una vivienda.

La cabecilla les hacía creer que conseguía inmuebles a cambio de una cantidad de dinero.

La mujer, cabeza visible del grupo criminal, se ofrecía a conseguir inmuebles a personas de su entorno, algunas de ellas con pocos recursos económicos. Las convencía de que conseguiría obtener hipotecas a su nombre para la compra de los inmuebles.

Sin embargo, las cantidades que le eran entregadas las ingresaba directamente en cuentas bancarias de su titularidad o de sus familiares.

Incluso llegaron a crear su propia empresa al objeto de dar apariencia de legalidad a los ingresos obtenidos frente a las entidades bancarias.

La gran mayoría de víctimas llegaron a pagar grandes cuantías de dinero debido a que la investigada les ofrecía toda clase de excusas en relación a las cantidades que le iban pidiendo los bancos, supuestamente para formalizar las hipotecas.

En el momento en que los ahora detenidos no pudieron seguir manteniendo las apariencias, se fugaron precipitadamente de la isla, momento en el que las víctimas detectaron el engaño y acudieron a denunciar a las dependencias policiales.

Los agentes de la Policía Nacional del grupo de Blanqueo de Capitales asumieron la investigación, localizando a otros perjudicados y analizando las cuentas bancarias de los estafadores, comprobando que todo el dinero que habían conseguido ingresar a través de su actividad delictiva lo habían extraído en efectivo, sin dejar rastro del mismo.

Llevadas a cabo arduas gestiones de indagación, finalmente se pudo conocer que el grupo familiar se había escondido en una localidad de la provincia de Cádiz, donde se desplazaron agentes adscritos al grupo de Blanqueo de Capitales de Palma al objeto de conseguir su plena localización y detención in extremis, ya que al parecer estaban buscando desplazarse a otra región.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención de los presuntos autores, quienes tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, se decretó el ingreso en prisión provisional de la principal investigada y de su marido.

La investigación policial continúa abierta.