Desmantelan una estafa piramidal en Mallorca con hasta 500.000 euros defraudados
Tres personas han sido detenidas en el marco de la operación 'FRUX CLEARING'
Maria A. Mesquida | Mallorca, 02 de Octubre de 2025 | 15:26h
La Guardia Civil ha detenido a tres personas de nacionalidad sueca y británica en el marco de la operación "FRUX CLEARING". En la localidad mallorquina de Establiments se arrestó a un hombre de 64 años y una mujer de 52, y la tercera persona, de nacionalidad británica, fue arrestada en Santa Ponça.
El pasado miércoles los tres individuos fueron arrestados como presuntos autores de un delito de estafa. Estos supuestamente crearon una mercantil, la cual estaba vinculada a una entidad bancaria privada con domicilio social enla República de Gambia, sin autorizaciones para la realización de operacionesde inversión en España.
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Los acusados captaban a su victimas a través de eventos que realizaban en clubsde golfs de la isla, asegurando así el presumible poder adquisitivo de susvíctimas, con inversiones que tendrían que realizar y con las cuales obtendríangratificantes ganancias; siguiendo el funcionamiento típico de las estafas piramidales.
Realizadas las inversiones por las víctimas que conseguían captar, el dinero eratransferido a terceros países con menor control fiscal, para posteriormenteenviarlo a la Republica de Gambia. La cifra de dinero estafado asciende a unos 500.000 euros, presumiendo la posibilidad de que existan másdamnificados.
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Desde la Guardia Civil se recomienda no realizar ningún tipo de inversióneconómica en ningún proyecto, sin antes realizar las convenientes gestionesoportunas para poder determinar la veracidad del proyecto en el que sepretende invertir.
