Detenida una mujer en Palma por estafar con falsas inversiones con criptomonedas
La acusada había sido también víctima en un primer momento de una estafa
Marina J. Ramos | Mallorca, 24 de Agosto de 2025 | 12:47h
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a una mujer, de origen español, acusada de estafar con falsas inversiones en criptomonedas. Se calcula que habría estafado un total de 68.000 euros, 18.000 euros a una víctima y 50.000 euros a otra. La investigación sigue abierta no descartándose nuevas detenciones.
Fue el pasado diciembre cuando el Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica de la Policía Nacional tuvo conocimiento a raíz de una denuncia de una serie de pagos en criptomonedas a una mujer. Estos estaban relacionados con una presunta estafa de falsa inversión en criptomonedas, de la que ella era beneficiara en una de las cuentas que se había abierto a su nombre.
En junio se recibió una segunda denuncia en la que la víctima manifestaba que unos supuestos bróker, con los que llevó a cabo sus inversiones, le pusieron en contacto con una persona de la isla que podría ayudarle a iniciar el proceso de inversión en criptoactivos.
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La investigación se centró, en primer lugar, en trazar los fondos estafados en el entorno de criptomonedas, ya que las organizaciones criminales especializadas en este tipo de delitos mueven los fondos entre múltiples cuentas para dificultar el seguimiento de los mismos, interponiendo muchas capas entre el origen de los fondos y su destino final.
Tras tener noticia de la segunda denuncia, la víctima proporcionó el contacto de la persona que la organización criminal le facilitó para ayudarle a dar los primeros pasos y poder transferir así los fondos a los estafadores. La participación de la mujer era necesaria para que se llevara a cabo la estafa y, además de señalarla en este caso, también permitió a los agentes relacionarla con la primera denuncia. Por todo ello, la Policía Nacional la arrestó como presunta autora de un delito de estafa, dando cuenta de todo ello a la Autoridad Judicial.
En la investigación se constató que la detenida había sido también víctima en un primer momento de una estafa con una falsa inversión. Tras ello, la organización criminal se puso en contacto con ella ofreciéndole la oportunidad de que captara a más inversores, supuestamente para obtener un beneficio económico por cada uno que consiguiera. La investigación sigue abierta no se descartan nuevas detenciones.
