Dos hombres estafan 700.000 euros en una sucursal bancaria de Palma
La Policía Nacional ha detenido a un hombre y busca a otro acusado, que se encuentra fugado
Marina J. Ramos | Mallorca, 31 de Mayo de 2025 | 10:39h
La Policía Nacional de Baleares ha detenido a un hombre y ha impuesto una requisitoria a otro que se encuentra fugado, tras acusarlos de estafar la suma de 700.000 euros. El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia) comenzó la investigación a raíz de una denuncia por estafa y falsedad documental presentada a principios de este año, por los responsables de una entidad bancaria.
Los presuntos autores se personaron en una sucursal bancaria, en la que ya disponían de cuentas a su nombre. Así, mediante el uso de documentación falsa y simulando ser los titulares reales de una cuenta que pertenecía a otra entidad, formalizaron cuatro órdenes de traspaso de fondos por un importe total de 700.000 euros.
Para desbloquear las órdenes de traspaso, los acusados formalizaron un plazo fijo y un fondo de inversión que debía nutrirse de los fondos provenientes de las órdenes fraudulentas. Por ello, dado que dichos fondos se encontraban bloqueados, la entidad bancaria eliminó las restricciones que pesaban sobre los mismos, consumándose así la estafa.
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Finalmente y con el objetivo de distraer el efectivo defraudado y poder disponer del mismo, los presuntos autores lo transfirieron con premura a cuentas bancarias de otras entidades y sujetas a su control. El dinero defraudado lo destinaron a la compra de vehículos y joyas y a reintegros en cajeros.
Cabe destacar que la entidad bancaria perjudicada, al detectar la estafa, pudo bloquear parte del efectivo defraudado.
La investigación de la Policía Nacional sigue abierta y no se descarta que se produzcan más detenciones.
