Las mafias detrás de las estafas digitales que proliferan desde hace años en el Sudeste Asiático han incorporado un nuevo modelo de fraude que consiste en suplantar a la Policía y a las autoridades de otros países, entre ellos España, para...

Una empleada de banca de Mallorca ha aceptado este martes una condena a un año y tres meses de prisión por apropiación indebida tras haber devuelto a clientes más de 300.000 euros de los que se había apoderado de manera fraudulenta.La Sección...

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este martes (09.15 horas) la vista previa del juicio contra una mujer, empleada de banca, que supuestamente se apoderó de más de 300.000 euros de clientes de la entidad, y para quien Fiscalía...

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Palma, como presunto autor de un delito de estafa, por engañar a una mujer la cual le contrató para realizar unas obras en su vivienda, le cobró 2.000 euros con los que debía comprar el...

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una operación coordinada en doce provincias de seis comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario, que ha conllevado la personación de más de 170 funcionarios en 41 locales de...

Tres personas han sido detenidas por agentes de la Policía Nacional —y se encuentran investigando a otras siete— en el marco de una operación contra el uso y distribución de productos sanitarios no autorizados en clínicas estéticas.La...

El lotero acusado de haberse quedado con la Primitiva premiada con 4,7 millones de euros en A Coruña ha sido condenado a tres años y seis meses de prisión.La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña condena, en una sentencia del...

La Guardia Civil ha alertado sobre el fraude que han detectado los agentes respecto a campañas falsas de ofertas de empleo para socorristas en hoteles que se enviaban a través de la aplicación 'WhatsApp'.En un mensaje difundido en la red social...

Bizum se ha convertido en una herramienta clave que ha transformado la forma en la que los españoles gestionamos el dinero en nuestro día a día. Lo que nació para simplificar pequeños gestos cotidianos —como dividir la cuenta de una cena,...

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado con 30.000 euros a Mercadona por vender sus tortillas de avena 51% con información engañosa y la obliga a responsabilizarse de sus productos de marca blanca. La sanción, que...

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha anunciado este viernes que comenzará a utilizar detectores de radiofrecuencia para vigilar sus exámenes con el fin de intentar evitar el fraude, después de que hace unos días revelara, conjuntamente...

El mercado del alquiler en Baleares, con una asfixiante falta de oferta y unos precios máximos históricos, está completamente al límite. Es una situación desesperante para muchas familias y jóvenes que se ven obligados a vivir con lo mínimo...

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Prieto, ha alertado este lunes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional de que el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras presenta...

Un proveedor de Naturgy ha sido hackeado, sufriendo una filtración de datos (incluyendo información bancaria) que afectaría a un 3% de sus clientes en España. Ante esta situación la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja estar...

Un incremento significado en la suma de las cantidades estafadas a varias víctimas a través de diferentes modus operandi durante las últimas dos semanas del mes de abril han sido detectadas por la Policía Nacional de Ibiza, a través del...

Una persona que vivía en Baleares es buscada por la Policía Nacional por, presuntamente, ponerse en contacto con un supuesto grupo criminal que se dedica a presentarse a los exámenes para obtener la nacionalidad española. Otras dos personas...

La Policía Nacional en Palma ha logrado recuperar más de 31.000 euros que habían sido estafados a una empresa mediante un fraude informático. Por estos hechos, ya se ha identificado, por el momento, a una persona como presunta responsable,...

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este miércoles que se han detectado en el mercado europeo una serie de productos sanitarios falsos con indicación estética en cuyo etiquetado figuraban como...

La Agencia Tributaria ha atribuido "indicios de la comisión de un posible delito contra la Hacienda Pública" presuntamente cometido por el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama, por un importe de casi 2,5 millones de euros, en la...

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha señalado este viernes que el informe de la UCO sobre posibles irregularidades en la compra de mascarillas en su etapa al frente del Gobierno balear constata que ni ella ni su equipo dieron órdenes...

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de falsedad documental, ya que el arrestado, que se encontraba en situación administrativa irregular en España, utilizaba presuntamente documentos...

El portavoz adjunto de VOX en el Consell de Mallorca, David Gil, ha denunciado este miércoles un presunto fraude masivo en el empadronamiento de inmigrantes en Baleares, al tiempo que ha acusado a varios alcaldes de obstaculizar la labor de la...

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de estafa y blanqueo de capitales, tras engañar a una víctima mediante la técnica del 'smishing', haciéndose pasar por su entidad bancaria para que...

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, tras destaparse un fraude bancario que habría provocado un perjuicio económico...

Los "elocuentes" resultados de la Fiscalía Europea en España, con 97 investigaciones que afloraron posibles daños de 796,2 millones de euros al presupuesto comunitario en 2025, muestran cómo la institución "gana fuerza" en un momento en el que...

Una redada policial en el Louvre destapó esta semana un fraude de entradas y de guías turísticas a "gran escala", denunciado por el propio museo, informó este jueves la famosa institución parisina. "La operación policial, llevada a cabo el...

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este lunes (10:00 horas) el juicio contra un hombre acusado de quedarse con más de 800.000 euros procedentes de una venta de guantes quirúrgicos en pandemia en la que actuó como...

La Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (Adopuma) ha alertado del riesgo de fraude en el concurso de adjudicación de las autorizaciones de las...

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado este martes de una campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplantan a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y a la Dirección Electrónica Habilitada Única...

El diputado socialista balear Marc Pons, que fue jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se reunió en cuatro o cinco ocasiones con el...

La Fiscalía solicita en un procedimiento penal que se tramita en Las Palmas de Gran Canaria la disolución como empresa de Cepsa (hoy Moeve), a la que acusa de haber defraudado 7,77 millones de euros en impuestos sobre derivados del petróleo, una...

Un hombre español de 41 años está siendo investigado como presunto autor de un delito leve de defraudación de fluido eléctrico por la manipulación del contador de una vivienda.Los hechos ocurrieron el pasado 15 de enero sobre las 8:20 horas,...

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha intervenido en el aeropuerto de Palma 2.020 envases de agua de medio litro por un presunto fraude en la indicación de origen del producto. El establecimiento comercializaba agua en envases de...

Endesa ha comunicado a sus clientes que la compañía ha sufrido "un incidente de seguridad que ha permitido el acceso no autorizado e ilegítimo a su plataforma comercial", lo que ha afectado a datos personales gestionados por su comercializadora...

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre, acusado de estafar cerca de 30.000 euros en la empresa en la que trabajaba, a base de transferencias y cargos no autorizados en tarjetas, aprovechado su posición profesional y el acceso...

El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, segundo en las votaciones, rechazó este miércoles la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre que...

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a varias plataformas online por no ofrecer información clara sobre las balizas V16 sin conectividad con la DGT, unos dispositivos que...

El concurso de belleza Miss Universo se mantiene bajo asedio judicial tras su última edición en Bangkok, debido a una sucesión de demandas por fraude, difamación y presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras la Policía de Tailandia y...

 La Asociación de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) ha alertado este sábado de recientes intentos de fraude detectados en el sector inmobiliario, en los que delincuentes se hacen pasar por agentes profesionales para...

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el presunto socio del empresario Víctor de Aldama en la trama de fraude en hidrocarburos destinó "un millón de euros a comprar la voluntad" del exministro José Luis Ábalos para que...

Dos personas están siendo investigadas por la Guardia Civil de Santa Eulalia des Riu en Ibiza como presuntos autores de un delito de estafa por un entramado de obtención fraudulenta de citas en el sistema de Inspección Técnica de Vehículos...

Facua-Consumidores en Acción ha acusado este martes a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "favoreciendo un fraude masivo" en la venta de balizas de emergencia V-16 no homologadas por parte de algunas empresas y ha exigido la puesta en...

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto que incluye la ampliación en un año del plazo para la entrada en vigor del sistema 'Verifactu', que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas, según han...

Varias empresas de Mallorca están alertando sobre un intento de fraude que suplanta la identidad de los empleados para desviar el ingreso de su nómina a la cuenta de los estafadores. El caso ha salido a la luz después de que varias empresas...

Agentes del Equipo Arroba de la Guardia Civil de Bizkaia han investigado a tres personas como presuntas autoras de catorce delitos de estafa continuada, uno de blanqueo de capitales, uno de pertenencia a grupo criminal y tres de usurpación de...

La Policía Nacional busca a los propietarios de puertas y persianas que fueron estafados por un supuesto pintor de la zona norte de Mallorca que les cobró un adelanto por arreglarlas y nunca llegó a hacerlo. Un caso con alrededor de 30...

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsificación documental.En un auto, los jueces de la audiencia...

Uno de los acusados de estafar 3,7 millones de euros con la compra de una finca en Calvià (Mallorca) se ha desvinculado de los hechos y ha señalado al otro procesado como el responsable de la forma en la que se realizó la transacción.La Sección...

La popularidad de las [[eSIMpara Estados Unidos]] ha impulsado su adopción en Europa, pero también ha despertado interrogantes sobre su seguridad real. Una eSIM es una tarjeta SIM digital integrada directamente en el móvil. Sustituye a las...

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, ha acusado este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de "matarle públicamente", porque, tras la publicación de la información sobre el pacto que ofreció su...

El Black Friday se ha consolidado como uno de los momentos de mayor consumo del año, con miles de tiendas lanzando ofertas que prometen rebajas irresistibles. Sin embargo, no todo lo que parece una ganga lo es realmente. De acuerdo con la...

El equipo contra la ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Baleares, formado por el EDITE y el Equipo @, ha logrado recuperar y devolver 800.000 euros a una víctima de una estafa informática cometida durante la compra de una vivienda en Palma...

Agentes de la Policía Nacional en Palma han logrado recuperar cerca de 360.000 euros que habían sido estafados a diferentes víctimas que denunciaron los hechos en las comisarías de la capital balear, según ha informado el cuerpo policial.En lo...

El abogado mercantilista Jorge Sainz de Baranda, considerado mano derecha del empresario Matthias Kühn, ha negado este martes los hechos que se le atribuyen en la causa abierta por alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.El...

Agentes del Grupo de Crimen Organizado y Delincuencia Internacional de la Policía Nacional en Palma detuvieron el pasado miércoles a un ciudadano alemán buscado por las autoridades de su país en virtud de una Orden Europea de Detención y...

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acordado este lunes con su homólogo argelino, Said Sayoud, reforzar la lucha contra las redes criminales de tráfico de personas mediante la "actualización" del protocolo de retornos y el...

La Fiscalía de Madrid considera una "maniobra dilatoria" la petición de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, de seguir practicando diligencias en la causa en la que está procesado de un...

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto sentar en el banquillo al empresario y productor José Luis Moreno por integrar presuntamente una organización criminal dedicada a conseguir fraudulentamente financiación de bancos e...

ChatGPT se ha instalado en el día a día de miles de españoles: redacta correos, corrige textos, ayuda a programar y genera imágenes o guiones. Pero ese mismo motor, que sirve para automatizar tareas y acelerar el trabajo, está siendo explotado...

A partir de enero de 2026, la Agencia Tributaria dispondrá de una radiografía mucho más detallada de los movimientos económicos de los ciudadanos. Las entidades financieras estarán obligadas a enviar mensualmente información completa sobre...

El fraude en internet no para de reinventarse. Si hace años nos preocupaban estafas con móviles o entradas falsas, ahora el escenario ha cambiado: los timadores han puesto sus ojos en la maquinaria agrícola. El episodio que ha saltado a la prensa...

La Guardia Civil ha detenido a diez personas e investigado a otras 29 en el marco de la macrooperación OPSON XIV, una acción internacional contra el fraude alimentario que ha permitido incautar 11.500 toneladas de productos ilícitos y casi un...

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización dedicada a introducir carburante adulterado en estaciones de servicio de bajo coste del Levante. La operación, bautizada como Tenk,...

La Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado un posible fraude de ley, así como discriminación, en contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés que incluían cartas de...

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado la condena de tres años de prisión y multa de 4.500 euros que la Audiencia Provincial impuso al administrador de una funeraria de Mallorca por apropiación indebida e insolvencia...

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que introducía carburante adulterado en gasolineras low cost de Murcia, Levante y Almería, con la finalidad de eludir los...

Agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDyCO) de la Policía Nacional han detenido en Ibiza a un ciudadano finlandés con una Orden Europea de Detención y Extradición emitida por las autoridades de su país, acusado de cometer varios...

Una jueza de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal de 350.951 euros mediante facturas falsas. El caso...

La jueza de Madrid Carmen Rodríguez Medel ha ordenado la apertura de juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El procedimiento judicial se centra en presuntos...

Manuel María Arias Domínguez (Riaño, 26 de abril de 1956), conocido como Imanol Arias, es un actor español que alcanzó la fama en el cine de los años ochenta con títulos como La muerte de Mikel o El Lute: camina o revienta, papel que le...

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este martes la designación del magistrado Antonio Viejo, exdecano de los jueces madrileños y exsecretario general de la Administración de Justicia con la exministra...

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un hombre de origen rumano como presunto autor de un delito de estafa y falsedad documental, por la contratación fraudulenta de los servicios eléctricos a nombre de uno de los trabajadores....

Una mujer acabó detenida en Palma por la Policía Nacional, en el marco del operativo policial desplegado en el barrio de Son Forteza, como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Los agentes...

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por la filtración sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González...

La Policía Nacional ha desmantelado en Parla (Madrid) un grupo criminal especializado en la conocida estafa del “falso mecánico”, una práctica con la que engañaban a conductores de edad avanzada para hacerles creer que sus vehículos tenían...

La Guardia Civil de Baleares ha logrado recuperar 200.000 euros que habían sido estafados a través del método conocido como 'Man in the Middle'. La investigación fue desarrollada por el Equipo @ y el Equipo de Investigación Tecnológica...

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha retirado de forma inmediata varias pegatinas fraudulentas colocadas en terminales de la zona ORA de Palma. Los adhesivos, con el reclamo 'Escanea y Paga', incluían un código QR que...

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha detectado un intento de fraude en las máquinas para pagar el aparcamiento en las inmediaciones del puerto de Palma consistente en unos códigos QR que conducen a una web falsa que pide los datos bancarios...

La jueza Silvia Carreño del Tribunal Federal de Hato Rey, en San Juan, ordenó este jueves a la exmujer del artista urbano puertorriqueño Daddy Yankee, Mireddys González, que entregue dispositivos electrónicos con correos y archivos que...

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de que el incremento del uso del teléfono móvil durante el verano, unido al relax de las vacaciones, aumenta la exposición a ciberestafas. La navegación por páginas web poco habituales y...

Facua-Consumidores en Acción ha llevado ante la Fiscalía de Criminalidad Informática a una supuesta agencia de viajes que, según las denuncias recibidas, habría cobrado a varios clientes sin llegar a prestarles los servicios contratados. La...

Un hombre de origen senegalés fue detenido el pasado lunes 4 de agosto en Ibiza por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de una estafa de más de 17.600 euros a un hotel de la capital balear. La detención se llevó a cabo en un...

Agentes de la Policía Nacional en Maó han conseguido recuperar 10.000 euros que una vecina de la localidad había perdido tras caer en una sofisticada estafa telefónica conocida como spoofing. La rápida actuación del Grupo de Delitos...

El Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (Limia), situado en el puerto de Andratx, está desarrollando un banco de especies de interés pesquero con el objetivo de caracterizar el producto local y evitar posibles fraudes en su...

Agentes de la Policía Local de Palma, adscritos a la Unidad Motorizada (UMOT), han investigado a un hombre de 38 años y nacionalidad senegalesa como presunto autor de un delito de falsificación de documento público y otro contra la seguridad...

La Agencia Valenciana Antifraude ha detectado un posible sobrecoste de más de un millón de euros en la construcción de la estación de ferrocarril de Albal (Valencia), una infraestructura cuya ejecución se remonta a la etapa de José Blanco como...

El Tribunal Supremo ha situado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las puertas del juicio al confirmar su procesamiento por supuesta revelación de secretos por las filtraciones sobre el caso del novio de la presidenta de la...

 Los centros de estafa, puntos de ciberfraude global muy presentes en el Sudeste Asiático y determinantes para la economía camboyana, han sido señalados como uno de los posibles detonantes del enfrentamiento armado que estalló el jueves entre...

La Policía Local de Palma ha finalizado la investigación sobre el uso fraudulento de una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR). El presunto responsable ha sido identificado y se le acusa de un delito de falsedad...

La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha rechazado el recurso interpuesto contra su procesamiento por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al apreciar "claros indicios" de que se sirvió de facturas falsas para...

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ibiza a un hombre de origen libanés como presunto autor de un delito de estafa y otro de resistencia y desobediencia a la autoridad. La intervención tuvo lugar el pasado 16 de julio en torno a las...

La Policía Local de Palma ha emitido una alerta ante una nueva campaña de smishing, una modalidad de fraude que utiliza mensajes SMS o correos electrónicos para suplantar a la Dirección General de Tráfico (DGT) y obtener datos bancarios de los...

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria -dependiente de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local- ha intervenido, en un supermercado de Palma, un...

Las nuevas formas de negocio también traen sus consecuencias. Jose Artero, músico y actor mallorquín, ha sido víctima de una estafa masiva por parte de una supuesta agencia que lleva operando desde varios años a nivel nacional. El artista, que...

El exentrenador italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti ha sido condenado a un año de prisión por un delito contra la Hacienda Pública relacionado con el ejercicio fiscal 2014, mientras que ha sido absuelto de otro igual relativo a 2015.Fuentes...

La Comisión Europea ha advertido este martes que España aún no ha iniciado la elaboración de la estrategia nacional anticorrupción, pese a que estaba prevista para 2024. Esta medida debía haberse desarrollado en cumplimiento de la ley que...

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria, que depende de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha intervenido, en un restaurante de Menorca, 114...

Una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, bautizada como Humo digital, ha permitido desarticular una organización criminal altamente profesionalizada que actuaba como una falsa empresa de inversiones...

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considera que la condición de diputado autonómico del socialista Miguel Ángel Gallardo y, por ende, su aforamiento se produjo en "fraude de ley" y devuelve la causa contra éste y David Sánchez,...

Las rebajas son una ocasión ideal para darse un capricho o comprar eso que llevas tiempo necesitando a un precio más asequible. Sin embargo, también son terreno fértil para los fraudes. En estas fechas, los ciberdelincuentes aprovechan el...