Agentes de la Policía Nacional del Grupo de Blanqueo de Capitales iniciaron una investigación en julio en coordinación con la Autoridad Judicial y la Fiscalía, dando pie a la operación 'Umbrella', que ha acabado con la...

La Guardia Civil ha detenido a varias personas durante la mañana de este jueves en una operación contra una organización dedicada presuntamente al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales en la Colonia de Sant Jordi...

Agentes de la Policía Nacional en Palma, han procedido a la detención de un total de 10 personas por colaborar con una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. Los detenidos son...

Duro golpe al narcotráfico en Mallorca, con 60 detenidos y una red criminal desmantelada, dedicada a blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. Para ello, dos empresas mallorquinas simulaban falsos trabajos de construcción. Se...