El influencer y ex policía Juan Faro ha reaparecido públicamente tras pasar más de tres meses en prisión preventiva, acusado de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. En una entrevista en el programa Código...

Agentes de la Policía Nacional del Grupo de Blanqueo de Capitales iniciaron una investigación en julio en coordinación con la Autoridad Judicial y la Fiscalía, dando pie a la operación 'Umbrella', que ha acabado con la...

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, los cuales estaban en prisión por una operación de narcotráfico desarrollada meses antes, como presuntos autores de un delito de blanqueo...

La Guardia Civil ha detenido a varias personas durante la mañana de este jueves en una operación contra una organización dedicada presuntamente al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales en la Colonia de Sant Jordi...

Agentes de la Policía Nacional en Palma, han procedido a la detención de un total de 10 personas por colaborar con una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. Los detenidos son...

El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex ministro de Economía Rodrigo Rato por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en...

Duro golpe al narcotráfico en Mallorca, con 60 detenidos y una red criminal desmantelada, dedicada a blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. Para ello, dos empresas mallorquinas simulaban falsos trabajos de construcción. Se...

El presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra (que tiene sedes en Vigo y en la capital provincial), Carlos Fernández, ha sido detenido este jueves, junto a su mujer y su hija, en un operativo policial dirigido por el juzgado de...