La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una operación coordinada en doce provincias de seis comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario, que ha conllevado la personación de más de 170 funcionarios en 41 locales de...

La Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid ha abierto una investigación por posible fraude en la gestión de los fondos de la Unión Europea (UE) destinados al mantenimiento del tramo de alta velocidad Madrid-Sevilla que pasa por la localidad de Adamuz...

Los "elocuentes" resultados de la Fiscalía Europea en España, con 97 investigaciones que afloraron posibles daños de 796,2 millones de euros al presupuesto comunitario en 2025, muestran cómo la institución "gana fuerza" en un momento en el que...

La Fiscalía solicita en un procedimiento penal que se tramita en Las Palmas de Gran Canaria la disolución como empresa de Cepsa (hoy Moeve), a la que acusa de haber defraudado 7,77 millones de euros en impuestos sobre derivados del petróleo, una...

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsificación documental.En un auto, los jueces de la audiencia...

El abogado mercantilista Jorge Sainz de Baranda, considerado mano derecha del empresario Matthias Kühn, ha negado este martes los hechos que se le atribuyen en la causa abierta por alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.El...

La Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a la actriz Ana Duato de los delitos fiscales de los que se le acusaba en el llamado caso Nummaria, en el que fue condenado Imanol Arias a dos años y dos meses...

Una jueza de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal de 350.951 euros mediante facturas falsas. El caso...

La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha rechazado el recurso interpuesto contra su procesamiento por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al apreciar "claros indicios" de que se sirvió de facturas falsas para...

El exentrenador italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti ha sido condenado a un año de prisión por un delito contra la Hacienda Pública relacionado con el ejercicio fiscal 2014, mientras que ha sido absuelto de otro igual relativo a 2015.Fuentes...

Una jueza de Madrid ha propuesto juzgar a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un supuesto fraude de 350.951 euros a Hacienda y presunta falsedad documental.La titular del Juzgado de...

El fiscal ha mantenido este jueves en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial madrileña su petición de cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid Club de Fútbol, Carlo Ancelotti, por defraudar algo más de un...

El entrenador del Real Madrid Club de Fútbol, Carlo Ancelotti, ha llegado tranquilo, confiado en su inocencia y dispuesto a declarar al juicio en el que está acusado de presunto fraude fiscal por el que la Fiscalía le pide cuatro años y nueve...

La asociación Avanza en Libertad, liderada por diputados de Vox, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Baleares por un posible fraude más de dos millones de euros por compras de material sanitario en pandemia.En declaraciones a los...

La Audiencia Nacional mantiene en prisión a un empresario estadounidense de 72 años detenido en Ibiza a principios de julio, buscado por las autoridades de su país por un presunto fraude fiscal de casi 130 millones de dólares.Tanto E.D. como su...

La Fiscalía Europea (EPPO) en España atraviesa dificultades para detectar casos de fraude cometidos con fondos europeos Next Generation porque, ya que aunque esta semana cumple su tercer aniversario, sigue teniendo problemas de comunicación con...

La cantante Shakira ha aceptado una multa de 7,8 millones de euros al reconocer ante el tribunal que defraudó 14,5 millones a Hacienda entre los años 2012 y 2014, gracias a un pacto con la acusación que le evita la prisión y le ahorra un largo...

La Audiencia de Barcelona sienta desde el próximo lunes en el banquillo a la cantante Shakira, para quien la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel por defraudar 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, con la puerta aún abierta a un...

La Fiscalía acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos...

Un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha abierto una segunda causa a la cantante colombiana Shakira a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a Hacienda en los impuestos de IRPF y patrimonio del ejercicio fiscal...

La Fiscalía de Plasencia ha abierto diligencias de investigación por el supuesto fraude electoral ocurrido en el municipio cacereño de Casares de las Hurdes, aunque el asunto aún no se encuentra judicializado, según han informado fuentes del...

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una operación contra el fraude fiscal en el sector de la venta de materiales de construcción, que conlleva inspecciones en 74 sociedades, tres de ellas en Baleares, y a 25 personas físicas vinculadas...

La Fiscalía ha pedido condenar a la cantante Shakira a 8 años y 2 meses de prisión por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda de 2012 a 2014, por lo que también pide multarla con 23,8 millones.El escrito de acusación le...

La cantante Shakira ha descartado alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en su causa judicial por un presunto fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda, de manera que el próximo paso es que el fiscal presente su escrito de acusación y...

La fiscalía de Fráncfort (Alemania) investiga a las firmas automovilísticas Hyundai y Kia por fraude y contaminación atmosférica, acusadas de usar sistemas que falseaban los niveles de emisiones contaminantes en vehículos diésel.Este pasado...

La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona considera que fue un "fraude de ley" que la Generalitat concediera la semilibertad a los presos del 1-O al aplicarles el artículo 100.2 del reglamento penitenciario en febrero de 2020, que les...

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) la denuncia presentada por Fernando Barredo, el rival del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de la formación 'morada', por...

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha autorizado este lunes a todos los fiscales federales del Departamento de Justicia a iniciar las investigaciones sobre las acusaciones de las supuestas irregularidades que se habrían cometido...