Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de estafa relacionado con un supuesto fraude de carácter piramidal.La investigación fue iniciada por el Grupo de Delincuencia...

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una operación coordinada en doce provincias de seis comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario, que ha conllevado la personación de más de 170 funcionarios en 41 locales de...

El sindicato ATAP (Asociación de Trabajadores del Ayuntamiento de Palma) ha registrado una instancia formal dirigida al Alcalde de Palma el Sr. Jaime Martínez, en la que solicita el cese inmediato de todas las atribuciones temporales de funciones...

La Guardia Civil y la Jefatura de Tráfico ha intensificado durante este pasado mes de mayo los controles en las aulas donde se realizan los exámenes teóricos del permiso de conducir en Baleares. Estas actuaciones pretenden garantizar la igualdad...

El Partido Popular ha denunciado esta mañana el fraude laboral en la Administración de Justicia en Balears y ha exigido una respuesta inmediata, así como la asunción de responsabilidades al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, tras...

La Agencia Tributaria ha atribuido "indicios de la comisión de un posible delito contra la Hacienda Pública" presuntamente cometido por el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama, por un importe de casi 2,5 millones de euros, en la...

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito de blanqueo de capitales en el marco de la denominada "Operación Acantilado". La investigación, que se ha prolongado durante más de dos...

El portavoz adjunto de VOX en el Consell de Mallorca, David Gil, ha denunciado este miércoles un presunto fraude masivo en el empadronamiento de inmigrantes en Baleares, al tiempo que ha acusado a varios alcaldes de obstaculizar la labor de la...

La Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid ha abierto una investigación por posible fraude en la gestión de los fondos de la Unión Europea (UE) destinados al mantenimiento del tramo de alta velocidad Madrid-Sevilla que pasa por la localidad de Adamuz...

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, tras destaparse un fraude bancario que habría provocado un perjuicio económico...

Los "elocuentes" resultados de la Fiscalía Europea en España, con 97 investigaciones que afloraron posibles daños de 796,2 millones de euros al presupuesto comunitario en 2025, muestran cómo la institución "gana fuerza" en un momento en el que...

Una redada policial en el Louvre destapó esta semana un fraude de entradas y de guías turísticas a "gran escala", denunciado por el propio museo, informó este jueves la famosa institución parisina. "La operación policial, llevada a cabo el...

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves en València que la Policía Nacional tiene herramientas para detectar y prevenir el posible fraude en el proceso de regularización de inmigrantes, que se realizará "con...

La Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (Adopuma) ha alertado del riesgo de fraude en el concurso de adjudicación de las autorizaciones de las...

La Fiscalía solicita en un procedimiento penal que se tramita en Las Palmas de Gran Canaria la disolución como empresa de Cepsa (hoy Moeve), a la que acusa de haber defraudado 7,77 millones de euros en impuestos sobre derivados del petróleo, una...

Uganda ha celebrado este jueves unas elecciones generales marcadas por los retrasos causados por problemas técnicos, el bloqueo temporal de internet y las acusaciones de fraude electoral "masivo" del líder opositor y cantante Bobi Wine, principal...

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha intervenido en el aeropuerto de Palma 2.020 envases de agua de medio litro por un presunto fraude en la indicación de origen del producto. El establecimiento comercializaba agua en envases de...

Desde el 1 de enero, es obligatorio llevar en el vehículo la baliza V-16, un dispositivo de señalización que ha generado un intenso debate en las últimas semanas.La finalidad de esta baliza luminosa es avisar de una avería o accidente sin que...

Miguel Pardo, secretario de Organización de Hábitat CCOO de Baleares, ha denunciado ante Inspección de Trabajo una serie de graves irregularidades laborales cometidas presuntamente por la empresa Zaragoza 2012 Grupo Constructor S.L.U.,...

 La Asociación de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) ha alertado este sábado de recientes intentos de fraude detectados en el sector inmobiliario, en los que delincuentes se hacen pasar por agentes profesionales para...

Manos Limpias ha presentado en el juzgado madrileño que investiga a Plus Ultra por blanqueo una querella contra la cúpula de la aerolínea que añade los delitos de pertenencia a organización criminal, apropiación indebida y fraude en las...

La Policía Nacional detuvo la semana pasada en Manacor a tres hombres, dos de origen marroquí y uno español, como presuntos autores de un delito de falsedad documental La investigación se inició el pasado mes de mayo, tras la denuncia...

Facua-Consumidores en Acción ha acusado este martes a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "favoreciendo un fraude masivo" en la venta de balizas de emergencia V-16 no homologadas por parte de algunas empresas y ha exigido la puesta en...

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma ha frustrado la venta de una recién nacida por 3.000 euros en Málaga tras descubrir un acuerdo ilegal entre la madre biológica y una pareja que no podía concebir, quienes...

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsificación documental.En un auto, los jueces de la audiencia...

El abogado mercantilista Jorge Sainz de Baranda, considerado mano derecha del empresario Matthias Kühn, ha negado este martes los hechos que se le atribuyen en la causa abierta por alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.El...

Agentes del Grupo de Crimen Organizado y Delincuencia Internacional de la Policía Nacional en Palma detuvieron el pasado miércoles a un ciudadano alemán buscado por las autoridades de su país en virtud de una Orden Europea de Detención y...

La Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a la actriz Ana Duato de los delitos fiscales de los que se le acusaba en el llamado caso Nummaria, en el que fue condenado Imanol Arias a dos años y dos meses...

Vox ha criticado la ausencia de la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, durante su participación en la Global Sumud Flotilla, una actuación que ha calificado de "clara estafa a los palmesanos" y "fraude" al...

La Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado un posible fraude de ley, así como discriminación, en contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés que incluían cartas de...

Una jueza de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal de 350.951 euros mediante facturas falsas. El caso...

La jueza de Madrid Carmen Rodríguez Medel ha ordenado la apertura de juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El procedimiento judicial se centra en presuntos...

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha detectado un intento de fraude en las máquinas para pagar el aparcamiento en las inmediaciones del puerto de Palma consistente en unos códigos QR que conducen a una web falsa que pide los datos bancarios...

El Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (Limia), situado en el puerto de Andratx, está desarrollando un banco de especies de interés pesquero con el objetivo de caracterizar el producto local y evitar posibles fraudes en su...

La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha rechazado el recurso interpuesto contra su procesamiento por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al apreciar "claros indicios" de que se sirvió de facturas falsas para...

El exentrenador italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti ha sido condenado a un año de prisión por un delito contra la Hacienda Pública relacionado con el ejercicio fiscal 2014, mientras que ha sido absuelto de otro igual relativo a 2015.Fuentes...

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria, que depende de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha intervenido, en un restaurante de Menorca, 114...

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considera que la condición de diputado autonómico del socialista Miguel Ángel Gallardo y, por ende, su aforamiento se produjo en "fraude de ley" y devuelve la causa contra éste y David Sánchez,...

Las rebajas son una ocasión ideal para darse un capricho o comprar eso que llevas tiempo necesitando a un precio más asequible. Sin embargo, también son terreno fértil para los fraudes. En estas fechas, los ciberdelincuentes aprovechan el...

Tras más de 100 días de aventura extrema en los Cayos Cochinos, los finalistas de Supervivientes 2025 ya están de regreso en España y comienzan a retomar sus proyectos profesionales. Borja González se alzó con la victoria en una final muy...

La jueza instructora de la causa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, considera que "el aforamiento repentino" del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el día antes de que ella dictara el auto de apertura de...

Una jueza de Madrid ha propuesto juzgar a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un supuesto fraude de 350.951 euros a Hacienda y presunta falsedad documental.La titular del Juzgado de...

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha intervenido una partida de 7.200 huevos procedentes de la Península por un presunto fraude en el peso (calibración). La inspección, llevada a cabo por el Servicio de Control y Calidad...

La Policía Nacional en Palma ha lanzado una alerta ante el incremento de denuncias relacionadas con estafas digitales que utilizan diferentes técnicas de engaño, como el conocido método del 'hijo en apuros', el hackeo de cuentas de WhatsApp o...

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, consiguió este domingo su reelección al imponerse con contundencia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a la candidata correísta Luisa González, quien no reconoció los resultados y...

El fiscal ha mantenido este jueves en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial madrileña su petición de cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid Club de Fútbol, Carlo Ancelotti, por defraudar algo más de un...

El entrenador del Real Madrid Club de Fútbol, Carlo Ancelotti, ha llegado tranquilo, confiado en su inocencia y dispuesto a declarar al juicio en el que está acusado de presunto fraude fiscal por el que la Fiscalía le pide cuatro años y nueve...

La Sindicatura de Cuentas ha alertado del riesgo de que algunos beneficiarios de las ayudas directas entregadas por el Govern a las empresas y profesionales para hacer frente a la pandemia del Covid puedan defraudar a la administración...

El PSIB-PSOE ha acusado a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, de haber engañado a la sociedad al no tomar medidas valientes contra la masificación turística, pese a lo que dio a entender en la mesa de la sostenibilidad celebrada este...

Los avances contra el fraude en el etiquetado de la miel para evitar que el producto de fuera se haga pasar por nacional se exponen en Zamora dentro del XII Congreso Nacional de Apicultura, donde ha sido presentado un estudio que constata un...

El especialista en fraude informático Javier Álvarez ha alertado sobre un fenómeno creciente en el ámbito de la ciberseguridad: la clonación de voces, un proceso que solo requiere de cuatro segundos de conversación para ser efectivo y que se...

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) interpuso este martes una demanda civil contra Elon Musk por fraude de valores en la compra en 2022 de la red social Twitter, rebautizada como X.La demanda afirma que Musk omitió informar sobre la...

La Asociación Española de Consumidores (Asescon) ha alertado sobre el aumento significativo de correos electrónicos y SMS fraudulentos enviados por supuestas empresas de mensajería durante este periodo navideño y en vísperas de los Reyes...

La asociación Avanza en Libertad, liderada por diputados de Vox, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Baleares por un posible fraude más de dos millones de euros por compras de material sanitario en pandemia.En declaraciones a los...

La asociación Avanza en Libertad, que lideran tres diputados de Vox, ha anunciado que presentará este jueves (10:30 horas) en Fiscalía una denuncia por posible fraude de más de dos millones de euros en la compra de material sanitario por parte...

La Guardia Civil ha detenido a Víctor de Aldama, el considerado conseguidor de la trama del caso Koldo, por su integración en una red dedicada al fraude de hidrocarburos y que habría defraudado a Hacienda en dos años 182 millones de...

Agentes de la Policía Nacional en Palma procedieron a la detención de un hombre por una Orden Europea de Detención y Extradición OEDE solicitada por parte de las autoridades francesas, por un delito de fraude.Las autoridades francesas emitieron...

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, español de 48 años, que tenía en su domicilio en Palma una plantación con 35 plantas de marihuana, conectada de manera fraudulenta a la red eléctrica.INICIO DE LA INVESTIGACIÓNLa investigación se...

La Audiencia Nacional mantiene en prisión a un empresario estadounidense de 72 años detenido en Ibiza a principios de julio, buscado por las autoridades de su país por un presunto fraude fiscal de casi 130 millones de dólares.Tanto E.D. como su...

Miles de venezolanos se han concentrado este martes en Caracas, en un acto convocado por la oposición mayoritaria, para rechazar por segundo día consecutivo lo que consideran es un fraude en los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral...

Unos cuatrocientos venezolanos residentes en España se manifestaron este lunes en Madrid contra el "megafraude" de las elecciones en su país y pidieron apoyo internacional para investir presidente al candidato opositor, Edmundo González."Fue...

FACUA-Consumidores en Acción ha detectado diferencias de hasta 4,67 euros por litro en una misma botella de aceite de oliva virgen extra, a la venta en el mismo supermercado, en función de la ciudad donde se compre. La asociación ha llevado a...

El actor Imanol Arias ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que acepta menos de dos años de cárcel -que no implica su entrada en prisión- y admite un fraude a Hacienda de 2,7 millones de euros de sus ganancias...

La Fiscalía Europea (EPPO) en España atraviesa dificultades para detectar casos de fraude cometidos con fondos europeos Next Generation porque, ya que aunque esta semana cumple su tercer aniversario, sigue teniendo problemas de comunicación con...

El mercado de la miel en la UE que según datos de Euromonitor está en pleno crecimiento,— 2.000 millones de euros en 2019, 2.200 millones de euros en 2020 y 2.300 millones de euros en 2021— se encuentra seriamente amenazado por el...

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha calificado de "fraude" y "paripé" la comisión de investigación de las mascarillas del Congreso y ha cargado contra los socios del PSOE, en especial el PNV, por...

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado la puesta en marcha de un observatorio contra el fraude y la corrupción sanitaria, en el marco de la adhesión del Ministerio de Sanidad a la Red Europea contra el Fraude y la Corrupción...

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha intervenido una partida de huevos por presunto fraude en la calibración. La actuación se ha realizado en un establecimiento de comercio minorista, donde se ha comprobado que el producto no...

La Asociación Española de Consumidores ha alertado este jueves de un nuevo fraude relacionado con falsas multas de tráfico que se notifican a través de SMS en los teléfonos móviles.Los mensajes que llegan indican lo siguiente: "DGT, tiene una...

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este viernes (09.30 horas) el juicio contra un hombre que se enfrenta a una pena de seis años de prisión y multa de más de medio millón de euros por defraudar a la Seguridad Social a través...

El grupo de Vox en el Parlament exige al Govern que "revise todo el sistema de ayudas sociales" después de que la consellera de Asuntos Sociales, Catalina Cirer, revelase "el fraude" que supone que el 20 % de los beneficiarios de la Renta Social...

La Guardia Civil ha detectado 19 delitos contra productos con denominación de origen en el marco de la operación Delta-India, en la que se han intervenido casi 3.000 jamones y paletas por fraude alimentario en Huelva y más de 5.000 litros de...

La cantante colombiana Shakira ha depositado en el juzgado los 6,6 millones de euros que le reclama la Fiscalía por fraude fiscal en las declaraciones del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2018, en la segunda causa que tiene abierta por delitos...

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, presidió este jueves la reunión de la Comisión Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y en la que han participado representantes de los principales...

La Guardia Civil ha detenido a un empleado de una gasolinera de Mallorca por un fraude de más de 90.000 euros.La investigación la iniciaba el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor, tras una denuncia interpuesta a principios...

Las estafas telefónicas han evolucionado con el tiempo. De este modo hoy encontramos algunas muy peligrosas y elaboradas poniendo en riesgo nuestra privacidad y seguridad (sin ni siquiera saberlo).“El timo de la doble llamada” o...

La cantante Shakira ha aceptado una multa de 7,8 millones de euros al reconocer ante el tribunal que defraudó 14,5 millones a Hacienda entre los años 2012 y 2014, gracias a un pacto con la acusación que le evita la prisión y le ahorra un largo...

La Audiencia de Barcelona sienta desde el próximo lunes en el banquillo a la cantante Shakira, para quien la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel por defraudar 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, con la puerta aún abierta a un...

La Guardia Civil, en el marco de una macrooperación internacional llevada a cabo en distintos países europeos, ha detenido a 13 personas e investiga a otras 87 por fraudes alimenticios, algunos relacionados con la comercialización ilegal de...

La Fiscalía acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos...

Un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha abierto una segunda causa a la cantante colombiana Shakira a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a Hacienda en los impuestos de IRPF y patrimonio del ejercicio fiscal...

Asufin ha presentado una denuncia ante la CNMC para desmontar la campaña de engaño masivo en la contratación de luz y gas que está llevando a cabo la compañía Masqluz 2020. Esta compañía, perteneciente al grupo Audax, sigue llamando de...

Esta campaña electoral termina con un aumento del voto por correo, que ha quedado bajo sospecha por varios casos de presunto fraude y, especialmente, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya decidido investigar la trama de Melilla en la...

La Fiscalía de Plasencia ha abierto diligencias de investigación por el supuesto fraude electoral ocurrido en el municipio cacereño de Casares de las Hurdes, aunque el asunto aún no se encuentra judicializado, según han informado fuentes del...

La Guardia Civil ha detenido en Albudeite (Murcia) a trece personas e investiga a otras dos por una supuesta compra de votos, entre ellas la candidata socialista a la alcaldía del municipio, Isabel de los Dolores Peñalver, si bien todos ya han...

Para votar por correo es necesario contar con un documento nacional de identidad (DNI) y mostrarlo hasta en dos ocasiones; pero a la tercera, cuando se va a enviar la papeleta elegida desde la oficina de Correos a la mesa electoral, nadie lo exige,...

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado hoy jueves pedir la identificación de los electores que votan en Melilla en cualquiera de las oficinas de correos del país, una exigencia que hasta la fecha se ceñía a los residentes en la ciudad...

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una operación contra el fraude fiscal en el sector de la venta de materiales de construcción, que conlleva inspecciones en 74 sociedades, tres de ellas en Baleares, y a 25 personas físicas vinculadas...

UPA y COAG han denunciado que las cadenas de supermercados Lidl y Dia venden patata extranjera como si fuera española. Según estas organizaciones de agricultores y ganaderos, "utilizan presuntamente nombres de variedades de patata que no se...

La Policía Nacional ha destapado un fraude de subvenciones europeas en el ámbito rural a través de un sindicato agrario de ámbito nacional. Hay 42 personas investigadas, no detenidas y se han realizado dos registros en la sede nacional de...

 El futuro del ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov, pende de un hilo a raíz de un escándalo protagonizado por altos cargos del Ministerio, mientras Volodímir Zelenski sigue en su empeño de erradicar la corrupción en el país, que...

Ocho personas de origen británico se sentarán en el banquillo de los acusados por un delito de estafa y organización criminal, por captar desde 2014 a 2017 a turistas compatriotas para denunciar falsas intoxicaciones alimentarias en hoteles de...

El exvelocista jamaiquino Usain Bolt anunció este lunes que teme haber perdido unos 10 millones de dólares que invirtió en la empresa jamaicana de inversiones Stocks and Securities Limited (SSL) por un esquema de fraude.Ante ello, Bolt indicó en...

La Inspección de Trabajo ha realizado durante la campaña 2021-2022 en Baleares 18.346 actuaciones en las que ha detectado 1.258 infracciones que han generado propuestas de sanción por un volumen total de 3 millones de euros y han acabado con...

Ante el aumento de compras durante los próximos días con motivo del Black Friday y el Cyber Monday, los expertos de la Policía Nacional recuerdan pautas para no ser víctimas de estafas en las compras online o presenciales. Las redes sociales en...

Iberia ha alertado de una nueva estafa virtual que anima a los usuarios a participar en sorteos para viajar con la compañía y que ha circulado especialmente a través de la plataforma de mensajería WhatsApp.La compañía aérea ha comentado que...

El presidente de El PI, Tolo Gili, ha calificado este viernes "estafa y fraude a la institución" el acuerdo entre los socios del Pacte en el Consell de Mallorca para modificar el acuerdo para desligar de la promoción turística el patrocinio de...

La Fiscalía ha pedido condenar a la cantante Shakira a 8 años y 2 meses de prisión por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda de 2012 a 2014, por lo que también pide multarla con 23,8 millones.El escrito de acusación le...

La cantante Shakira ha descartado alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en su causa judicial por un presunto fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda, de manera que el próximo paso es que el fiscal presente su escrito de acusación y...

La fiscalía de Fráncfort (Alemania) investiga a las firmas automovilísticas Hyundai y Kia por fraude y contaminación atmosférica, acusadas de usar sistemas que falseaban los niveles de emisiones contaminantes en vehículos diésel.Este pasado...