Un banquero de Palma estafa a un anciano cerca de 2 millones de euros

La Policía Nacional ha detenido a un banquero y a otros dos hombres, dos españoles y un francés, por estafar a un anciano más de 1.600.000 euros en Palma. 

La investigación se inició a raíz de una querella interpuesta por la entidad bancaria, en la cual manifestaba que un empleado de una de sus oficinas en Mallorca, sin el conocimiento, ni autorización de uno de sus clientes, gestionó de forma mal intencionada el patrimonio de éste, desviando más de 1.500.000 euros a favor de cuentas bancarias a nombre de diferentes empresas, todas ellas vinculadas a otro hombre y socio del empleado.

SIMULABA OFRECER PRODUCTOS FALSOS A LA VEZ QUE DESVIABA EL DINERO A SUS CUENTAS

Dicho trabajador, simulando falsos productos financieros y aportando documentación falsa en tal sentido, hizo creer a su cliente que su patrimonio se reinvertía en activos propios de la entidad bancaria, no siendo cierto este aspecto.

Además, se aprovechó de las condiciones de especial vulnerabilidad de la víctima, ya que se trataba de una persona de avanzada edad, extranjera, no residente en España y con escaso control sobre sus cuentas bancarias.

De igual modo, el empleado, se apropió indebidamente de 86.980,00 euros en metálico, provenientes de los cajeros automáticos de su oficina, los cuales estaban sujetos a su control y sometidos a su arqueo diario.

Por último, simuló haber efectuado un ingreso en efectivo por importe de 51.000,00 euros a favor de la cuenta bancaria del último de los detenidos. Tal ingreso fue contabilizado como real, si bien las sacas dónde debiera estar el dinero se encontraban vacías.

EL EMPLEADO FUE DESPEDIDO

Por los hechos descritos, dicho empleado fue despedido en julio de 2021, si bien la investigación realizada ha evidenciado cómo el mismo continuó llevando a cabo su operativa irregular, simulando seguir siendo trabajador de la entidad, hasta escasos días antes de su detención.

Como resultado de las gestiones de investigación practicadas por los grupos policiales mencionados al inicio y al objeto de restituir en la medida de los posible el patrimonio defraudado, se practicaron dos entradas y registros en los domicilios de dos de los investigados, interviniéndose dinero en efectivo, 3 vehículos de alta gama y diversos efectos de valor por un montante superior a 150.000 euros.

Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, en colaboración con el Grupo de Blanqueo de Capitales, una vez concluidas todas las gestiones, procedieron a la detención de los tres hombres como presuntos autores de los delitos de administración desleal, falsedad documental y apropiación indebida. 

La investigación sigue en curso y no se descartan más detenciones.